Les extorsions sont passées de mode et les meurtres sont largement désapprouvés par les parrains. Selon les dernières données officielles, 17 personnes seulement ont été tuées par la mafia en Italie en 2022, contre plus de 700 en 1991.
Au lieu de cela, les mafieux se sont tournés agressivement vers le monde peu risqué et discret de la criminalité en col blanc, ont déclaré à Reuters des procureurs italiens de haut rang.
Le passage à l'évasion fiscale et à la fraude financière est alimenté par les milliards d'euros qui circulent en Italie dans le cadre des fonds de relance post-COVID, conçus pour stimuler l'économie mais qui s'avèrent être une aubaine pour les fraudeurs.
Le mois dernier, le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni a révélé qu'il avait découvert 16 milliards d'euros (17 milliards de dollars) de fraudes liées à des programmes d'amélioration de l'habitat.
Les procureurs se penchent également sur les abus potentiellement massifs d'un plan de relance de l'Union européenne d'une valeur de 200 milliards d'euros.
Selon les procureurs, toutes les fraudes ne sont pas orchestrées par les puissantes organisations criminelles italiennes, mais ils soupçonnent que c'est le cas pour une grande partie d'entre elles.
"Il aurait été insensé de penser qu'ils ne profiteraient pas d'un énorme afflux d'argent", a déclaré Barbara Sargenti, membre du bureau du procureur national chargé de la lutte contre la mafia et le terrorisme.
Cosa Nostra, en Sicile, et la Camorra, dans la ville de Naples, sont les groupes mafieux les plus connus d'Italie, mais la 'Ndrangheta, basée dans la région méridionale de la Calabre, est le plus grand groupe de criminalité organisée du pays.
Tout en gardant la mainmise sur le commerce de la cocaïne en Europe, elle a pris la tête du mouvement financier au cours de la dernière décennie.
Le Parquet européen (OEPP), qui enquête sur les délits commis au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne, a tiré la sonnette d'alarme en février, estimant que l'ampleur des malversations financières commises dans les 27 pays de l'Union européenne laissait supposer l'implication de groupes criminels organisés.
Près d'un tiers des 1 927 dossiers actifs de l'OEPP en 2023 sont centrés sur l'Italie, où les dommages sont estimés à 7,38 milliards d'euros sur un total de 19,3 milliards dans l'ensemble de l'Union.
Des entretiens avec sept procureurs et chefs de police, ainsi que l'analyse de milliers de pages de documents judiciaires, ont révélé l'ampleur de l'implication de la mafia dans le monde des affaires en Italie et le coût que cela représente pour les caisses de l'État.
Les procureurs ont déclaré que les délits reposaient souvent sur la complicité d'entrepreneurs, heureux de trouver de nouveaux moyens d'échapper à l'impôt. L'évasion fiscale est un problème chronique en Italie, qui coûtera aux caisses de l'État quelque 83 milliards d'euros en 2021, selon les données les plus récentes du Trésor.
"En Italie, il n'y a pas de stigmatisation sociale pour ceux qui émettent de fausses factures ou qui fraudent le fisc", a déclaré Alessandra Dolci, chef de l'équipe des procureurs de Milan chargée de la lutte contre la mafia. "Les opinions sociales sur les crimes économiques sont très différentes de celles concernant le trafic de drogue.
LA BANQUEROUTE
Bien qu'il n'existe pas d'estimation officielle de l'ampleur de l'implication du crime organisé dans les délits financiers en Italie, deux des procureurs qui ont parlé à Reuters ont estimé qu'il s'agissait de milliards d'euros chaque année - dont seule une fraction a été découverte.
Pour les bandes criminelles, compte tenu des sommes importantes en jeu, les sanctions sont relativement légères. Si vous êtes pris en train d'essayer de vendre 50 grammes de cocaïne, vous risquez jusqu'à 20 ans de prison. Mais si vous émettez de fausses factures pour obtenir 500 millions d'euros de crédits d'impôt frauduleux, vous ne risquez qu'une peine de 18 mois à 6 ans de prison.
"Il n'y a pas de comparaison possible lorsqu'il s'agit d'évaluer le rapport risque/récompense", a déclaré M. Dolci, le procureur chargé de la lutte contre la mafia.
Même si elles ne font pas l'objet d'un film hollywoodien, de nombreuses affaires récentes mettent en évidence les liens entre l'escroquerie fiscale et le crime organisé.
En février, la police de la région d'Émilie-Romagne, dans le nord du pays, a arrêté 108 personnes soupçonnées d'être proches de la 'Ndrangheta. Elles sont soupçonnées d'avoir émis pour 4 millions d'euros de fausses factures pour des services inexistants dans les domaines de la construction navale, de la maintenance de machines industrielles, du nettoyage et de la location de voitures.
L'enquête se poursuit et la date du procès n'a pas encore été fixée.
Le colonel Filippo Ivan Bixio, commandant provincial de la police fiscale, a déclaré que de tels stratagèmes permettaient aux hommes d'affaires de réduire leur revenu imposable et de bénéficier de crédits d'impôt.
"Il ne s'agit pas d'un phénomène sporadique. Il est structuré", a-t-il déclaré.
Pasquale Addesso, magistrat milanais, a assisté de près à la métamorphose de la mafia.
Depuis que la ville a organisé en 2011 le procès de quelque 120 prévenus, accusés d'un éventail de crimes mafieux traditionnels, M. Addesso affirme qu'il n'a pas rencontré un seul cas d'extorsion, qui était autrefois l'un des piliers de l'activité mafieuse.
"La 'Ndrangheta ... n'est plus impliquée dans les rackets d'extorsion, mais dans les insolvabilités et les faillites", a-t-il déclaré. "Elle est entrée dans le monde de la sous-traitance, répondant à une demande d'évasion fiscale de la part des entrepreneurs.
Un procès qui s'est achevé l'année dernière était centré sur une enquête menée par M. Addesso, qui a mis au jour certaines des nombreuses escroqueries utilisées par les truands, notamment la création de coopératives apparemment légitimes qui offraient des services de sous-traitance à bas prix aux entreprises, pour ensuite les mettre en faillite au bout de deux ans seulement.
La raison en est simple. Le gouvernement offre de généreux avantages fiscaux aux entreprises nouvellement créées. Une entreprise qui n'a pas l'intention de se développer peut utiliser cette aide pour offrir des prix très compétitifs et ensuite, en se déclarant frauduleusement en faillite, elle peut se débarrasser de ses dettes et de ses obligations en matière de protection sociale.
"La 'Ndrangheta opère dans tout le secteur du travail temporaire, du transport au nettoyage", a déclaré Gaetano Paci, procureur général de la ville de Reggio Emilia, dans le nord du pays. "En ne payant pas d'impôts et de cotisations, elle peut offrir des services à des prix cassés.
Des documents judiciaires ont montré que des entreprises internationales - dont UPS Italia, le géant allemand du transport DB Schenker et la chaîne de supermarchés Lidl - sous-traitaient une partie de leur logistique à des coopératives créées par la 'Ndrangheta. Ces entreprises ont été condamnées à payer des amendes.
Un porte-parole de DB Schenker a déclaré que les procédures engagées contre l'entreprise étaient désormais closes et s'est refusé à tout commentaire. Lidl s'est refusé à tout commentaire. UPS a déclaré qu'elle menait ses activités dans le respect de toutes les lois locales et que son programme de conformité répondait spécifiquement aux préoccupations des procureurs.
En juillet dernier, le fisc italien a révélé au parlement que les entreprises en faillite devaient un total de 156 milliards d'euros en impôts et pensions impayés, ce qui représente environ trois fois le montant de la dette de l'Italie. Cela représente environ trois fois les recettes annuelles de l'Italie au titre de l'impôt sur les sociétés, qui s'élevaient l'année dernière à 51,75 milliards d'euros.
Selon M. Addesso, une grande partie de la somme impayée est due à des fraudes présumées, qui pourraient être liées à la mafia. Il s'est toutefois plaint du manque de personnel ayant les compétences nécessaires pour mener des enquêtes financières complexes et prouver que les faillites sont frauduleuses.
"Si vous voulez lutter contre la mafia, vous devriez vous concentrer davantage sur les faillites et les lois sur les faillites plutôt que sur l'extorsion", a-t-il déclaré.
L'ÉTIQUETAGE DE L'ACTIF
Reprendre des entreprises apparemment prospères et les vider de leur substance peut également s'avérer rentable.
Lors du procès de M. Addesso à Milan, il a montré comment deux membres de la Ndrangheta avaient investi en 2014 dans un restaurant étoilé au Michelin situé dans un gratte-ciel de la ville, en promettant d'aider le propriétaire à payer les impôts et les loyers impayés de la propriété.
Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont accumulé davantage de dettes et se sont déclarés en faillite - non pas une, mais deux fois - en devant à l'État quelque 1,8 million d'euros d'impôts impayés.
Bien que les auteurs de cette fraude aient été condamnés et emprisonnés, les enquêteurs affirment que de nombreux autres délinquants échappent à leurs griffes, en partie à cause des lois qui limitent le temps disponible pour poursuivre les criminels en col blanc.
Les délais de prescription sont de six ans pour la fraude fiscale, de huit ans pour le non-paiement de la TVA et de dix ans pour les faillites frauduleuses. Mais les enquêtes complexes peuvent prendre plusieurs années et, même si une condamnation est obtenue, la procédure d'appel est souvent longue, selon les procureurs.
Soulignant le problème, le Conseil de l'Europe, organisme de surveillance de la démocratie et des droits de l'homme, a déclaré qu'en 2022, seulement 0,9 % des prisonniers italiens purgeaient une peine pour des délits économiques - bien moins que les 7,1 % de la France et les 9,8 % de l'Allemagne.
Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à renforcer les règles relatives à la criminalité en col blanc, préférant se concentrer sur des réformes qui permettraient de récupérer une partie de l'argent dû.
Les décrets fiscaux de février comprennent la dépénalisation de certains délits fiscaux, ce qui, selon l'opposition, légitime les comportements illégaux.
"Il n'y a pas d'amnistie ni de faveurs pour les rusés", a déclaré M. Meloni au parlement, en défendant la loi. "Cette réforme ne fait que mettre les honnêtes gens en position de payer. (1 $ = 0,9391 euros) (Rédaction de Crispian Balmer ; Montage de Daniel Flynn)
