NRJ : PRESENTATION AGM 16 MAI 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE

DU 16 MAI 2024

1. - OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
2. - DOCUMENTS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR
3. - FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2023
4. - ACTIVITÉS 2023
5. - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023
6. - INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2024
7. - RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
8. - PERSPECTIVES
9. - QUESTIONS RÉPONSES
10. - VOTE DES RÉSOLUTIONS

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OUVERTURE

DE L'ASSEMBLÉE

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DOCUMENTS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR

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ORDRE DU JOUR

• caractère ordinaire
• • APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 - APPROBATION DES DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT
  • APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
  • AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ET FIXATION DU DIVIDENDE
  • RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES ET APPROBATION DE CES CONVENTIONS
  • RENOUVELLEMENT DE JEAN-PAULBAUDECROUX EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR
  • RENOUVELLEMENT DE VIBEKE ANNA RÖSTORP EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE
  • RENOUVELLEMENT DE MATILDA BAUDECROUX RÖSTORP EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE
  • RENOUVELLEMENT DE MARYAM SALEHI EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE
  • RENOUVELLEMENT D'ANTOINE GISCARD D'ESTAING EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR
  • RENOUVELLEMENT DE PAUL BAUDECROUX RÖSTORP EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR
  • RENOUVELLEMENT DE ROXANNE VARZA EN QUALITÉ D'ADMINISTRATRICE

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ORDRE DU JOUR

• caractère ordinaire
• • APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
  • APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL (ET/OU DE TOUT AUTRE DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL)
  • APPROBATION DES INFORMATIONS VISÉES AU I DE L'ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ
  • APPROBATION DES ÉLÉMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE À JEAN-PAULBAUDECROUX, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
  • NOMINATION DE LA SOCIÉTÉ PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX COMPTES EN CHARGE DE LA MISSION DE CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
  • AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET DE FAIRE RACHETER PAR LA SOCIÉTÉ SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L. 22-10-62 DU CODE DE COMMERCE, DURÉE DE L'AUTORISATION, FINALITÉS, MODALITÉS, PLAFOND

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ORDRE DU JOUR

• caractère extraordinaire
• • DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL (DE LA SOCIÉTÉ OU D'UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE) ET/OU À DES TITRES DE CRÉANCE, AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION PAR UNE OFFRE VISÉE AU 1 DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, DURÉE DE LA DÉLÉGATION, MONTANT NOMINAL MAXIMAL DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, PRIX D'ÉMISSION, FACULTÉ DE LIMITER AU MONTANT DES SOUSCRIPTIONS OU DE RÉPARTIR LES TITRES NON SOUSCRITS
  • AUTORISATION, EN CAS D'ÉMISSION AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, DE FIXER, DANS LA LIMITE DE 10% DU CAPITAL PAR AN, LE PRIX D'ÉMISSION DANS LES CONDITIONS DÉTERMINÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
  • AUTORISATION D'AUGMENTER LE MONTANT DES ÉMISSIONS
  • DÉLÉGATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION D'ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT OU À TERME, AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ, DANS LA LIMITE DE 10% DU CAPITAL, EN VUE DE RÉMUNÉRER DES APPORTS EN NATURE DE TITRES DE CAPITAL OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, DURÉE DE LA DÉLÉGATION
  • LIMITATION GLOBALE DES PLAFONDS DES DÉLÉGATIONS PRÉVUES AUX VINGTIÈME, VINGT-ET-UNIÈME, VINGT- DEUXIÈME, ET VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTIONS DE LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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ORDRE DU JOUR

• caractère extraordinaire
• • DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION D'ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL AVEC SUPPRESSION DE DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DES ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 3332-18 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DURÉE DE LA DÉLÉGATION, MONTANT NOMINAL MAXIMAL DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, PRIX D'ÉMISSION, POSSIBILITÉ D'ATTRIBUER DES ACTIONS GRATUITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 3332-21 DU CODE DU TRAVAIL
  • AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'OCTROYER DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU D'ACHAT D'ACTIONS AUX MEMBRES DU PERSONNEL SALARIÉ ET/OU CERTAINS MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ OU DES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE LIÉS, RENONCIATION DES ACTIONNAIRES À LEUR DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, DURÉE DE L'AUTORISATION, PLAFOND, PRIX D'EXERCICE, DURÉE MAXIMALE DE L'OPTION
  • AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE D'ATTRIBUER GRATUITEMENT DES ACTIONS EXISTANTES ET/OU À ÉMETTRE AUX MEMBRES DU PERSONNEL SALARIÉ ET/OU CERTAINS MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ OU DES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE LIÉS, RENONCIATION DES ACTIONNAIRES À LEUR DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, DURÉE DE L'AUTORISATION, PLAFOND, DURÉE DES PÉRIODES D'ACQUISITION NOTAMMENT EN CAS D'INVALIDITÉ ET LE CAS ÉCHÉANT DE CONSERVATION

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