La juge Analisa Torres, du district de Manhattan, a déclaré que les procureurs avaient suffisamment allégué que Guo s'était livré à un racket systématique par le biais de quatre systèmes de fraude, et qu'il appartenait au procès d'en apporter la preuve.
Les avocats de M. Guo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées en dehors des heures de bureau.
M. Guo a plaidé non coupable de 12 chefs d'inculpation, dont fraude en matière de valeurs mobilières, fraude électronique, transactions monétaires illégales et complot, y compris pour blanchiment d'argent.
Selon l'acte d'accusation, Guo et ses complices ont escroqué des investisseurs dans une société de médias, des crypto-monnaies et d'autres entreprises.
L'acte d'accusation indique que Guo a profité de sa présence prolifique en ligne et de ses centaines de milliers d'adeptes pour promettre des rendements financiers exceptionnels et d'autres avantages.
En réalité, le stratagème a permis aux complices de s'enrichir et d'enrichir des membres de leur famille, et de financer le "style de vie extravagant" de Guo, selon l'acte d'accusation.
Deux coaccusés font l'objet de poursuites pénales connexes, dont un accusé d'obstruction.
Également connu sous les noms de Ho Wan Kwok et Miles Kwok, Guo est un critique du Parti communiste chinois et un associé de l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon.
Guo est emprisonné à Brooklyn depuis son arrestation en mars 2023, Torres et une cour d'appel fédérale ayant rejeté sa proposition de caution de 25 millions de dollars l'année dernière.
La sélection du jury pour son procès devrait commencer le 20 mai.
Les procureurs ont également demandé la confiscation de divers biens, notamment des comptes bancaires, un yacht de 37 millions de dollars, un manoir dans le New Jersey, une Bugatti, une Lamborghini et une Rolls Royce.
Guo s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le Connecticut en février 2022. Cette affaire a ensuite été regroupée avec les faillites d'autres sociétés qu'il contrôlait. Torres a rejeté à deux reprises la demande de Guo de suspendre la procédure de faillite.
L'affaire est U.S. v Kwok, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-cr-00118. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Lincoln Feast.)
