Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JUIN 2022 - COMPTE RENDU DE L'AG

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 - APE 6420 Z

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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 28 JUIN 2022

Saint-Herblain, le 29 juin 2022

L'Assemblée Générale des Actionnaires de CIFE s'est réunie physiquement le mardi 28 juin 2022, sous la présidence de Monsieur Olivier TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur général de CIFE. Madame Cécile JANICOT, représentant permanent de la société SAS EMBREGOUR et Madame Emilie RICHAUD-SOUCARET, Administrateurs ont été désignés scrutateurs de séance.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

• 70,84 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2021) et en AGE.
• 70,84 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2021)

Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant :

• L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021 ;
• Le projet d'affectation de résultat de l'exercice 2021 ;
• L'autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la société d'intervenir sur ses propres actions ;
• Le renouvellement des mandats d'Administrateur de la SAS EMBREGOUR, de madame Emilie RICHAUD-SOUCARET, de Monsieur Yves GABRIEL ;
• L'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la société ou des sociétés ou à certains d'entre eux ;

Préalablement à l'Assemblée, la société a reçu une question écrite d'actionnaires. Le Conseil d'Administration a apporté réponse en séance.

Les réponses à la question écrite ainsi que le détail des votes par résolution sont disponibles sur le site https://www.groupe- etpo.fr/investisseurs/assemblee-generale/

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a approuvé la date de mise en paiement du dividende de 1,70 euros par action le 6 juillet 2022 (date de détachement ex-date : 4 juillet 2022, record date au 5 juillet 2022).

Contact : contact.cife@etpo.fr