ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2024
L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 17 avril 2024, à 9h30, au siège social, sous la présidence de Rodolphe Belmer, Président Directeur Général.
Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes par correspondance, par internet et pendant l'Assemblée Générale, et poser des questions avant et pendant l'Assemblée.
L'Assemblée a réuni 2 023 actionnaires représentant 185 852 780 actions et 185 852 780 droits de vote pour la partie ordinaire et 2 022 actionnaires représentant 185 852 670 actions et 185 852 670 droits de vote pour la partie extraordinaire, soit 88,12 % du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.
Résultats du vote des résolutions | ||
Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 210 897 781 | |
Nombre total de voix | 210 897 781 | |
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou | Partie ordinaire | 2 023 |
ayant voté par correspondance | Partie extraordinaire | 2 022 |
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou | Partie ordinaire | 185 852 780 |
ayant voté par correspondance | Partie extraordinaire | 185 852 670 |
Les Actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire | ||||||||
N° | Résultat | Pour | Contre | Abstention | ||||
Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | ||||
1 | Adoptée | Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 | ||||||
184 081 226 | 99,11 % | 1 644 877 | 0,89 % | 126 677 | ||||
2 | Adoptée | Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 | ||||||
184 077 912 | 99,11 % | 1 645 924 | 0,89 % | 128 944 | ||||
3 | Adoptée | Affectation du résultat de l'exercice 2023 et fixation du dividende (0,55 € par action) | ||||||
183 895 052 | 98,95 % | 1 949 986 | 1,05 % | 7 742 | ||||
4 | Adoptée | Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code | ||||||
de commerce (1) | ||||||||
46 780 726 | 52,13 % | 42 957 962 | 47,87 % | 51 918 | ||||
Approbation des | éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature | |||||||
5 | Adoptée | versés au cours, ou attribués, au titre de l'exercice 2023, à M. Rodolphe Belmer, Directeur | ||||||
Général jusqu'au 13 février 2023 | ||||||||
146 765 333 | 79,08 % | 38 830 237 | 20,92 % | 257 210 | ||||
Approbation des | éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature | |||||||
6 | Adoptée | versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice 2023, à M. Rodolphe Belmer, Président | ||||||
Directeur Général à compter du 13 février 2023 | ||||||||
146 762 709 | 79,08 % | 38 830 998 | 20,92 % | 259 073 | ||||
Approbation des | informations relatives | à la rémunération | des mandataires | sociaux | ||||
7 | Adoptée | mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce, versée au cours ou attribuée au | ||||||
titre de l'exercice 2023 | ||||||||
148 292 892 | 79,81 % | 37 514 551 | 20,19 % | 45 337 | ||||
8 | Adoptée | Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur | ||||||
Général | ||||||||
156 946 443 | 84,47 % | 28 860 677 | 15,53 % | 45 660 |
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9 | Adoptée | Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs | |||||||
183 756 666 | 98,90% | 2 051 348 | 1,10% | 44 766 | |||||
10 | Adoptée | Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société | |||||||
SCDM | |||||||||
159 144 922 | 85,66 % | 26 651 951 | 14,34 % | 55 907 | |||||
11 | Adoptée | Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société | |||||||
Bouygues | |||||||||
161 692 742 | 87,01 % | 24 133 041 | 12,99 % | 26 997 | |||||
12 | Adoptée | Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrateurs | |||||||
représentant les salariés | |||||||||
181 651 515 | 97,76 % | 4 158 409 | 2,24 % | 42 856 | |||||
13 | Adoptée | Désignation, pour une durée de trois ans, d'une Administratrice représentant les salariés | |||||||
actionnaires | |||||||||
180 788 998 | 97,30% | 5 023 523 | 2,70% | 40 259 | |||||
14 | Adoptée | Nomination, d'Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d'une mission de | |||||||
certification des informations en matière de durabilité | |||||||||
183 470 890 | 98,81 % | 2 208 325 | 1,19 % | 173 565 | |||||
15 | Adoptée | Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet | |||||||
d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social | |||||||||
152 484 917 | 82,06 % | 33 347 243 | 17,94 % | 20 620 | |||||
(1) Les actionnaires concernés, représentant 96 062 174 voix, n'ont pas pris part au vote | |||||||||
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire | |||||||||
N° | Résultat | Pour | Contre | Abstention | |||||
Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | |||||
16 | Adoptée | Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de | |||||||
réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues | |||||||||
184 183 189 | 99,11% | 1 647 281 | 0,89 % | 22 200 | |||||
17 | Adoptée | Pouvoirs pour dépôts et formalités | |||||||
184 212 649 | 99,13% | 1 613 825 | 0,87 % | 26 196 |
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Gouvernance
Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 17 avril 2024 :
Président-Directeur Général, Administrateur : Rodolphe Belmer
Administrateurs :
- Olivier Bouygues - Administrateur de Bouygues
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante
- Sophie Leveaux - Administratrice représentant les salariés
- Marie-AudeMorel - Administratrice représentant les salariés actionnaires
- Orla Noonan - Administratrice indépendante
- Marie Pic-Pâris Allavena - Administratrice indépendante
- Olivier Roussat - Directeur Général de Bouygues
- Yoann Saillon - Administrateur représentant les salariés
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé
- Société SCDM représentée par Charlotte Bouygues
Censeur : Didier Casas
Composition du Comité d'audit : Marie Pic-Pâris Allavena, Présidente, Orla Noonan et Pascal Grangé, membres.
Composition du Comité de l'Ethique, de la RSE et du Mécénat : Catherine Dussart, Présidente, Didier
Casas, Marie-Aude Morel et Yoann Saillon, membres.
Composition du Comité de sélection et des rémunérations : Orla Noonan, Présidente, Catherine
Dussart, Sophie Leveaux et Olivier Roussat, membres.
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