Guo Wengui, ancien associé de l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon, a été arrêté en mars.
Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment qu'il promettait à ses adeptes des retours sur investissement "surdimensionnés", mais qu'il détournait une grande partie de leur argent pour financer un style de vie somptueux pour lui-même et sa famille.
Guo a plaidé non coupable de 11 chefs d'accusation, notamment de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de dissimulation de blanchiment d'argent.
Le mois dernier, la juge Analisa Torres a rejeté une proposition de caution de 25 millions de dollars, estimant que les procureurs avaient démontré que Guo risquait de s'enfuir et de causer un préjudice économique à la communauté s'il était remis en liberté.
L'accusé, âgé de 52 ans, dont les autres noms sont Ho Wan Kwok et Miles Kwok, est un éminent critique du Parti communiste chinois. Il a quitté la Chine en 2014 lors de la répression anticorruption menée par le président Xi Jinping.
Bannon a été arrêté dans une affaire de fraude en 2020 alors qu'il se trouvait à bord du yacht de Guo. Trump a par la suite gracié Bannon.
