Dans le cadre du règlement avec l'OFAC, Kraken paiera environ 362 000 dollars et "investira 100 000 dollars supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions."
Les cryptomonnaies et autres actifs numériques ont vu leur popularité monter en flèche ces dernières années, ce qui a obligé les décideurs à surveiller les risques dans un secteur largement non réglementé.
"Kraken est heureux d'avoir résolu ce problème, que nous avons découvert, signalé volontairement et rapidement corrigé", a déclaré le directeur juridique Marco Santori dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.
"Avant même de conclure cette résolution, Kraken avait pris une série de mesures pour renforcer nos mesures de conformité", a ajouté Santori.
Selon la déclaration de l'OFAC, la plateforme de Kraken a traité 826 transactions pour des utilisateurs situés en Iran entre octobre 2015 et juin 2019 environ.
À l'époque, Kraken a maintenu des contrôles destinés à empêcher les utilisateurs d'ouvrir initialement un compte alors qu'ils se trouvaient dans une juridiction soumise à des sanctions, mais n'a pas mis en œuvre le blocage des adresses IP en fonction de la géolocalisation sur l'ensemble de sa plateforme, ajoute le communiqué.
En octobre, le département du Trésor avait également infligé une amende de 29 millions de dollars à la bourse de crypto-monnaies Bittrex Inc pour des "violations apparentes" des sanctions visant certains pays et de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
