M. Bankman-Fried, âgé de 31 ans, avait déjà plaidé non coupable de huit chefs d'accusation de fraude et de complot pour avoir prétendument volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX afin de combler les pertes de son fonds spéculatif, Alameda Research. Une personne au fait de l'affaire a déclaré à Reuters qu'il prévoyait également de plaider non coupable pour le nouvel acte d'accusation de 13 chefs d'accusation.
Ces nouvelles accusations accentuent la pression sur M. Bankman-Fried, qui risque une peine de plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement s'il est reconnu coupable lors d'un procès qui doit s'ouvrir le 2 octobre.
Il a été arrêté en décembre, après qu'une vague de retraits de la part de clients, provoquée par des inquiétudes concernant la confusion des fonds entre la bourse et Alameda, a entraîné l'effondrement de FTX, aujourd'hui en faillite.
L'acte d'accusation initial du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan contenait peu de détails sur le stratagème présumé. Dans un billet de blog inhabituel publié après son arrestation, l'ancien milliardaire a reconnu que la gestion des risques chez FTX était inadéquate, mais il a affirmé qu'il n'avait pas volé de fonds.
Fin février, les procureurs ont déposé un nouvel acte d'accusation comportant 12 chefs d'accusation, dans lequel ils détaillent les accusations de fraude et accusent Bankman-Fried d'avoir contribué de manière illicite à des campagnes politiques américaines à hauteur de dizaines de millions de dollars par l'intermédiaire de donateurs de paille, dans le cadre d'une stratégie visant à acheter de l'influence à Washington.
Mardi, les procureurs ont demandé la levée des scellés d'un autre acte d'accusation, qui accuse Bankman-Fried d'avoir conspiré pour violer une loi anti-corruption en orchestrant un paiement de 40 millions de dollars aux autorités chinoises pour retrouver l'accès à un milliard de dollars en crypto-monnaie sur des comptes d'Alameda qui avaient été gelés.
Trois anciens membres du cercle rapproché de Bankman-Fried - l'ancienne PDG d'Alameda Caroline Ellison, l'ancien chef de la technologie de FTX Zixao "Gary" Wang, et l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh - ont tous plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.
M. Bankman-Fried est confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars, dans l'attente de son procès. En début de semaine, le juge du district des États-Unis, Lewis Kaplan, a approuvé les modifications apportées à la caution de Bankman-Fried afin d'empêcher l'accusé de falsifier les témoins.
