Les accusations du procureur général Letitia James marquent une escalade substantielle de son enquête civile sur l'entreprise de l'ancien président républicain des États-Unis, la Trump Organization, et sur le rôle de ses enfants adultes.
Elles font partie de ses efforts pour forcer Donald Trump et ses enfants Donald Trump Jr et Ivanka Trump à se conformer à ses citations à comparaître sous serment, que la famille a demandé à un juge de bloquer.
Ni Trump ni ses enfants n'ont été accusés d'actes criminels. Bien que Mme James ne puisse pas porter d'accusations criminelles parce que son enquête est civile, elle peut poursuivre les Trump et l'entreprise.
Mme James examine si les Trump ont violé une loi new-yorkaise visant "la fraude ou l'illégalité persistante", ce qui lui permet de demander des dommages-intérêts ou un arrêt de tout acte répréhensible ordonné par un tribunal.
Trump a qualifié de "chasse aux sorcières" politique l'enquête de près de trois ans menée par James, une démocrate.
Dans des documents déposés tard mardi auprès d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan, Mme James a décrit ce qu'elle appelle des déclarations trompeuses sur les valeurs de six propriétés de Trump, ainsi que sur la "marque Trump".
Les propriétés sont des clubs de golf à Aberdeen, en Écosse, et dans la banlieue du comté de Westchester près de New York, le domaine Seven Springs à Westchester, des immeubles sur Wall Bourse et Park Avenue à Manhattan, et le penthouse de Trump dans la Trump Tower.
James a enquêté pour savoir si les valeurs immobilières ont été gonflées pour obtenir des prêts bancaires et réduites pour réduire les factures d'impôts, et son dossier décrit les preuves de fausses déclarations aux créanciers, aux assureurs et à l'Internal Revenue Service.
Le procureur général veut qu'un juge ordonne aux Trumps de témoigner dans les 21 jours.
"Nous avons découvert des preuves importantes qui suggèrent que Donald J. Trump et la Trump Organization ont évalué de manière fausse et frauduleuse de multiples actifs et ont présenté ces valeurs de manière inexacte aux institutions financières pour en tirer un avantage économique", a déclaré Mme James dans un communiqué.
DES "ATTAQUES SANS FONDEMENT".
Alina Habba, une avocate de Trump, a qualifié dans une déclaration les accusations de James de "simple dernière d'une longue série d'attaques infondées contre ma cliente et d'une tentative évidente de détourner l'attention du public de sa propre conduite inappropriée". Letitia, vous n'êtes pas au-dessus de la loi".
La Trump Organization a déclaré dans un communiqué qu'elle se défendrait contre les accusations "sans fondement" de Mme James, l'accusant de déformer les faits et d'induire le public en erreur parce qu'elle est confrontée à "la dure réalité qu'elle n'a pas de dossier."
L'enquête de Mme James chevauche aussi partiellement une enquête criminelle menée par le bureau du procureur général de Manhattan, Alvin Bragg, que Mme James a rejoint en mai, sur les pratiques de la Trump Organization.
Le procureur général a déclaré que la Trump Organization n'a "rien fait qui s'approche d'une production complète de documents pour M. Trump", y compris des armoires contenant ses dossiers.
Les avocats de la famille Trump ont fait valoir que les citations à comparaître de M. James sont un moyen inapproprié de recueillir des preuves dans le cadre de l'enquête civile qui pourraient ensuite être utilisées dans l'enquête pénale.
Alan Futerfas, un avocat de Donald Trump Jr et Ivanka Trump, a déclaré dans un communiqué que les documents déposés par Mme James n'abordaient pas ses "menaces répétées de cibler la famille Trump" et d'ignorer leurs droits constitutionnels en menant des enquêtes qui se chevauchent.
En juillet, la Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, ont plaidé non coupable dans le cadre de l'enquête criminelle aux accusations d'avoir accordé des avantages "hors livres" à des cadres de l'entreprise dans le cadre d'une fraude fiscale de 15 ans.
SITUATION FINANCIÈRE
Bon nombre des accusations de Mme James portent sur les "états de la situation financière" annuels de Donald Trump, qui donnent aux créanciers et autres contreparties les valeurs et les dettes associées à divers actifs.
Mme James dit avoir trouvé des preuves que Trump était "personnellement impliqué" dans l'approbation de ces états, et qu'il les a utilisés "dans de nombreuses transactions commerciales pour son propre bénéfice financier."
Elle a déclaré qu'une déclaration de juin 2015 évaluait l'immeuble de Trump au 40 Wall Bourse à 735,4 millions de dollars, ajoutant près de 200 millions de dollars à sa valeur estimée, huit mois seulement après qu'un créancier ait évalué le même immeuble à 257 millions de dollars.
Mme James a déclaré que Trump a gonflé les valeurs du club de golf Scotland et de Seven Springs en partie sur la base d'hypothèses selon lesquelles des logements résidentiels pourraient y être construits.
Elle a également déclaré que Trump, dans ses déclarations de 2015 et 2016, a surévalué la valeur de son appartement penthouse, l'évaluant à 327 millions de dollars en prétendant qu'il contenait 30 000 pieds carrés et non les 10 996 pieds carrés décrits dans divers documents qu'il a signés.
Interrogé par son bureau, M. Weisselberg a admis que "cela représentait une surévaluation de 200 millions de dollars environ", a déclaré M. James dans un document.
Le mois dernier, Donald Trump a poursuivi James devant un tribunal fédéral d'Albany, la capitale de l'État, afin d'interrompre son enquête civile, la qualifiant de moyen de harceler et d'intimider un adversaire politique.
