MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
C o m m u n i q u é d e p r e s s e C o m m u n i q u é d e p r e s s e
w w w . e c o n o m i e . g o u v. f rParis, le 22 août 2012
N°071
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : TRACFIN publie son rapport annuel. L'année 2011 a été marquée pour Tracfin par la hausse de son activité d'analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités. En 2011, le Service a reçu plus de
24 000 informations (en progression de 19 %) et effectué 26
091 actes d'investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de
communication. La cellule a procédé à 1 064 notes
d'information (+20 %) dont 495 vers l'Autorité judiciaire (+
23 % sur les trois dernières années) pour des montants en jeu
estimés à 868 millions d'euros (contre 524 millions d'euros
en 2010).
Réorganisée au début de l'année 2011, Tracfin a rénové ses
méthodes de travail, revu entièrement son système
d'information et entrepris la modernisation de sa déclaration
en ligne. Le Service a, en outre, poursuivi son action au
sein des instances internationales.
Dans son rapport d'activité, le service met notamment en
lumière les risques de blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme liés à certains types d'opérations
et de secteurs économiques. En 2011, il a, en particulier,
constaté que les sociétés de sécurité, le secteur de la
restauration rapide, le marché de l'art ou encore les
sociétés de formation professionnelle présentaient une
sensibilité particulière au risque de blanchiment. Il a
également observé le développement de menaces inédites,
notamment celles liées à l'apparition de nouveaux instruments
de paiement électronique ainsi que l'apparition de la monnaie
virtuelle. Enfin, Tracfin dresse dans ce document un panorama
des affaires marquantes de l'année 2011 (affaires de fraude
complexes à l'assurance, abus de faiblesse, corruption) et
consacre des développements spécifiques au financement du
terrorisme.
Contact presse:
Bruno NICOULAUD, chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information : 01
57 53 27 33
distribué par
|