Selon une plainte à 10 chefs d'accusation rendue publique mardi, Idris Dayo Mustapha, 32 ans, et d'autres personnes ont utilisé le hameçonnage et d'autres moyens pour obtenir des noms d'utilisateur et des mots de passe et accéder à des comptes bancaires et de courtage en ligne de janvier 2011 à mars 2018.

Les procureurs ont déclaré que le natif de Lagos, au Nigeria, et ses co-conspirateurs ont d'abord transféré l'argent des victimes sur leurs propres comptes.

Ils ont déclaré qu'une fois que les banques ont commencé à bloquer les transferts, les conspirateurs faisaient des transactions boursières non autorisées sur les comptes piratés, tout en faisant simultanément des transactions rentables sur les mêmes actions sur leurs propres comptes.

La plainte cite un extrait d'une conversation d'avril 2016 entre Mustapha et un co-conspirateur anonyme, un ressortissant lituanien, sur le fait d'effectuer des transactions non autorisées sur les comptes d'une société de courtage ou de transférer de l'argent à partir de ces comptes.

"Mieux vaut aller faire des transactions à la hausse et à la baisse et ... ne pas diriger le fil de fraude", aurait dit Mustapha.

Dans une déclaration. Le procureur américain Breon Peace à Brooklyn a déclaré que Mustapha faisait "partie d'un groupe malfaisant qui a causé des millions de dollars de pertes aux victimes en s'engageant dans une litanie de cybercrimes."

Un avocat de Mustapha basé à New York n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les États-Unis tentent d'extrader Mustapha suite à son arrestation en Grande-Bretagne en août 2021.

S'il est reconnu coupable, Mustapha risque jusqu'à 20 ans de prison pour chacune des diverses accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent, plus deux ans pour vol d'identité aggravé.

En 2016, la U.S. Securities and Exchange Commission a obtenu le gel des avoirs de Mustapha dans un procès civil à Manhattan concernant également son piratage présumé de comptes de courtage.

L'affaire est U.S. v. Mustapha, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 17-mj-00367.