Dans le premier procès pénal d'une grande banque en Suisse, le Credit Suisse et l'un de ses anciens employés sont accusés d'avoir permis à un présumé gang de trafiquants de cocaïne bulgares de blanchir des millions d'euros, dont une partie en billets de banque usagés fourrés dans des valises.

La banque et le banquier accusé nient tout acte répréhensible. La procédure, qui a débuté lundi de la semaine dernière, s'est poursuivie cette semaine et devrait durer jusqu'à début mars.

L'acte d'accusation est centré sur les relations que le Credit Suisse et son ex-employée ont entretenues avec l'ancienne catcheuse bulgare Evelin Banev et plusieurs associés, dont deux sont également accusés dans l'affaire.

La banquière, qui est accusée d'avoir aidé à dissimuler les origines criminelles de l'argent par le biais de transactions d'une valeur de plus de 146 millions de francs suisses, a comparu devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, dans le sud de la Suisse, ainsi que ses dirigeants qui ont témoigné. Les événements se sont déroulés entre 2004 et 2008.

Un porte-parole du Credit Suisse a déclaré que la banque avait rejeté toutes les allégations et qu'elle était convaincue de l'innocence de son ancien employé.

Le Credit Suisse conteste l'origine illégale de l'argent, a déclaré à Reuters une source au fait de sa réflexion, affirmant que Banev et son entourage exploitaient des entreprises légitimes dans le domaine de la construction, du crédit-bail et de l'hôtellerie.

Banev ne fait pas l'objet de poursuites en Suisse mais a été condamné en Italie pour trafic de drogue en 2017 et en Bulgarie en 2018 pour blanchiment d'argent. Il a été arrêté en septembre en Ukraine alors que des pays, dont la Bulgarie et la Roumanie, cherchaient à l'arrêter.

À Sofia, son avocat a déclaré la semaine dernière que Banev niait toute implication dans le blanchiment d'argent issu du trafic de drogue par le biais du Credit Suisse.

L'ancienne banquière du Credit Suisse, dont l'identité ne peut être divulguée en vertu des règles suisses de protection de la vie privée, a déclaré qu'elle avait informé ses dirigeants des événements, dont deux meurtres, mais qu'ils avaient décidé de poursuivre l'affaire malgré tout.

Dans un courriel datant de juin 2005 lu au tribunal la semaine dernière, un banquier du Credit Suisse minimise les rapports de presse liant le meurtre d'un des associés de Banev un mois plus tôt au trafic de drogue.

"Après l'homicide, nous avons décidé de poursuivre les relations d'affaires", écrit le banquier dans l'e-mail. "Le dit article (court et imprécis) liant le meurtre à la cocaïne espagnole... n'a pas été confirmé."

Environ deux ans plus tard, la mère de la victime a également été assassinée peu avant qu'elle ne doive faire une déclaration dans le cadre d'une enquête sur Banev, a déclaré plus tard la banquière au tribunal, ce qui l'a poussée à soulever la question auprès de ses dirigeants.

Banev, dont l'avocat a refusé de faire d'autres commentaires jeudi, était en détention à l'époque, accusé d'avoir participé à un groupe criminel organisé qui visait à blanchir de l'argent.

"La réaction que j'ai reçue en parlant avec ma hiérarchie, les questions étaient : la personne tuée était-elle une cliente de la banque ? Non, elle ne l'était pas", a déclaré le banquier à la cour.

"Est-elle liée d'une manière ou d'une autre à la banque, la connaissez-vous ?" a-t-elle dit, se souvenant de la conversation. "J'ai répondu : 'Non, je ne l'ai jamais rencontrée'. Et la réaction a été : 'Alors quel est votre problème?'"

Le tribunal a appris que la banquière a reçu des bonus de 122 000 francs suisses en 2006 et de 180 000 francs en 2007 et 2008.

Prenant la barre pour témoigner, les responsables du banquier ont déclaré cette semaine qu'ils se souvenaient peu des événements à l'époque et ont dit qu'ils avaient confié l'affaire au département juridique et de conformité de la banque, conformément aux règles internes concernant les fonds sous enquête.

"L'ensemble du processus est confié au service juridique et de conformité", a déclaré l'un des anciens responsables du banquier à la cour. "Il est demandé au chargé de relations de ne pas informer ses collègues, lorsque le service juridique et de conformité estime qu'il est important d'informer une autre hiérarchie, alors il le fait."