Nickel 28 Capital Corp. a annoncé la reconstitution de son conseil d'administration. Le conseil est maintenant composé des six administrateurs suivants : Ned Collery, Anthony Milewski, Brett Richards, C. Ian Ross, Maurice Swan et Chris Wallace ; Les démissions de Justin Cochrane, Lance Frericks et Philip Williams en tant qu'administrateurs ont été acceptées ; Edward (Ned) Collery, Brett A. Richards et Christopher S. Wallace ont été nommés au conseil d'administration pour combler les vacances créées par ces démissions.

Le conseil d'administration a nommé à l'unanimité C. Ian Ross comme nouveau président non exécutif du conseil d'administration. Edward (Ned) Collery a plus de dix ans d'expérience dans l'investissement dans le secteur des ressources naturelles et de l'exploitation minière. M. Collery est le fondateur et le président de Pelham Investment Partners LP, un partenariat d'investissement privé et un actionnaire important de la société.

Avant de fonder Pelham Investment Partners LP, M. Collery a travaillé comme analyste de recherche et partenaire dans le secteur de la gestion des investissements. M. Collery est titulaire d'une licence en économie de l'université Vanderbilt, avec une mineure en économie financière. Brett A. Richards est un cadre supérieur et un directeur d'entreprise expérimenté et accompli dans le domaine des ressources naturelles, avec plus de 37 ans d'expérience dans la gestion supérieure et opérationnelle, le développement de projets et le développement d'entreprises dans l'industrie minière et métallurgique.

M. Richards est directeur général et administrateur de Goldshore Resources Inc., société cotée à la Bourse de Toronto. Il est également administrateur et président du conseil d'administration de Banro Corporation Ltd. Christopher S. Wallace est directeur général de CCC Investment Banking, une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions, les financements, les évaluations et les avis d'experts. M. Wallace est un administrateur de société expérimenté et siège actuellement au conseil d'administration de GoviEx Uranium Inc, la cinquième plus grande société d'uranium cotée en bourse au monde en termes de taille des ressources. M. Wallace est également président du comité d'audit et membre du comité des ressources humaines et des rémunérations du conseil d'administration de GoviEx Uranium Inc. Contexte du comité d'examen indépendant : Comme indiqué précédemment, chacun des membres du conseil d'administration élus lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de Nickel 28 tenue le 12 juin 2023 (l'" AGA ") a fait l'objet d'une abstention majoritaire.

Le 16 juin 2023, Nickel 28 a annoncé que, après un examen approfondi de l'application de la politique à l'AGA, le conseil avait déterminé que les principes sous-jacents à la politique étaient respectés et que la politique s'appliquerait à l'AGA. Nickel 28 a également annoncé que chacun des membres du conseil d'administration élus lors de l'AGA avait remis sa démission pour considération conformément à la politique. Le 16 juin 2023, M. Ross a été nommé par le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant et en tant que président et unique membre du CEI.

Le CEI a entrepris un examen indépendant de chaque démission, y compris un processus de consultation des parties prenantes, et a formulé des recommandations conformément à la politique. Le CEI a bénéficié des conseils d'un avocat indépendant. L'objectif du processus entrepris par le CEI était de reconstituer le conseil d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt de Nickel 28, de ses actionnaires et des autres parties prenantes en général, et qui permette au conseil reconstitué d'assurer une surveillance et une direction efficaces de Nickel 28 à l'avenir.

Dans ce contexte, le CEI a cherché à s'assurer que le conseil reconstitué est composé d'administrateurs qui, en tant que groupe, ont les compétences, l'expérience et l'indépendance nécessaires pour assurer une gestion, une gouvernance et une surveillance efficaces de Nickel 28, et qui sont censés avoir collectivement la confiance des actionnaires de Nickel 28 et d'autres parties prenantes à l'avenir. Le CEI a déterminé de manière indépendante qu'il était dans le meilleur intérêt de Nickel 28 de maintenir une continuité appropriée au sein du conseil d'administration, notamment pour préserver les relations clés de la société et maintenir la stabilité de la direction, de sorte que le CEI a recommandé de ne pas accepter les démissions de MM.

Le CEI a conclu que des circonstances exceptionnelles justifiaient de ne pas accepter ces démissions. Ces circonstances comprenaient celles entourant l'AGA, y compris sa nature contestée et la publication de la décision précédemment divulguée de la Cour suprême de la Colombie-Britannique peu avant l'AGA, ainsi que l'importance, dans le contexte des activités et des affaires de la société, de maintenir une continuité appropriée au sein du conseil d'administration, y compris pour sauvegarder les relations clés de la société. En outre, le CEI a dûment pris en compte les commentaires des principaux actionnaires de la société concernant l'identité des administrateurs nommés au conseil d'administration reconstitué.