NORINVEST HOLDING SA N O R I N V ES T H O L D I N G SA
Extrait du proces-verbal
de l'Assemblee generale ordinaire de Norinvest Holding SA
Mardi 24 mai 2016, a 17:30 heures, au siege de Norinvest Holding SA
Avenue de Miremont, 20, 1206 Geneve
Ordre du jour, propositions du Conseil d'administration et decisions de l'Assemblee generale
Rapport annuel, comptes annuels de Norinvest Holding SA et comptes consolides du Groupe pour l'exercice 2015
Adoption du rapport annuel, des comptes annuels de la Societe et des comptes consolides du Groupe pour l'exercice 2015. I Prise de connaissance des rapports de l'organe de revision.
Decision 1.1: L'Assemblee approuve a la majorite, le rapport annuel, les comptes annuels de la
Societe et les comptes consolides du Groupe pour l'exercice 2015.
Vote consultatif sur le rapport de remuneration 2015 de Norinvest Holding SA.
Decision 1.2: L'Assemblee approuve a la majorite le rapport de remuneration de Norinvest
Holding SA pour l'exercice 2015.
Emploi du benefice resultant du bilan de CHF - 20'129'096 Proposition: Report a compte nouveau: CHF - 20'129'096
Decision: L'Assemblee approuve a la majorite l'emploi du resultat au biIan de
CHF - 20'129'096 comme propose
Report a compte nouveau: CHF - 20'129'096.
Decharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition: Decharge aux membres du Conseil d'administration pour l'activite deployee au cours de l'exercice 2015.
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, de donner decharge aux membres du Conseil
d'administration pour l'activite deployee au cours de l'exercice 2015.
Approbation du montant global maximum des remunerations directes et indirectes pour les membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2016.
Proposition: Le Conseil d'administration propose !'approbation du montant global maximum des remunerations directes et indirectes de CHF 2'000'000 .- pour les membres du Conseil d'administration .
Les prestations des administrateurs agissant en qualite de consultants et les cotisations obligatoires de l'employeur aux assurances sociales sont exclues de ce montant.
Pour le surplus, les actionnaires peuvent se referer au rapport de remuneration 2015 .
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, d'approuver le montant global maximum des remunerations
directes et indirectes de CHF 2'000'000.- pour les membres du Conseil d'administration au titre
de l'exercice 2016.
Elections
Elections au Conseil d'administration
Proposition: Election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblee generale ordinaire:
Massimo Esposito
Allan J. Myers 5.1.3 Marco J. Netzer
5.1.4 Gustav Stenbolt
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, d'elire pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblee generale ordinaire les membres suivants:
Massimo Esposito
Allan James Myers
Marco J. Netzer
Gustav Stenbolt
Election du President du Conseil d'administration Proposition: Massimo Esposito
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, d'elire pour un mandat d'un an expirant au terme de
la prochaine Assemblee generale ordinaire, M. Massimo Esposito en qualite de President du Conseil d'administration.
Election des membres du Comite de Remuneration et de Nomination
Proposition: Le Conseil d'administration propose !'election des membres suivants pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblee generale ordinaire:
Massimo Esposito
Marco J. Netzer 5.3 .3 Gustav Stenbolt
Massimo Esposito
Marco J. Netzer
Gustav Stenbolt
Election de l'organe de revision de la Societe et du Groupe
Proposition: Election de KPMG SA comme reviseur des comptes de Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2016.
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, d'elire KPMG SA comme reviseur des comptes de
Norinvest Holding SA et du Groupe pour l'exercice 2016.
Election d'un representant independant
Informations sur les evenements extraordinaires intervenus dans le Groupe apres le 31 decembre 2015 Aucune decision n'a ete prise par l'Assemblee sous ce point.
Divers
Avenue de Mi remont 20 · Ctsc posrnle H 5 ·CH- l2 l l Gent:ve l 2 - Tel. + -H (0)58 218 60 80 . fax + il(0)58 2 l8 60 88
in fo@nori nvesr.ch · www nnri n vest.ch
Decision:
L'Assemblee decide, a la majorite, d'elire, pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblee generale ordinaire les membres suivants:
Proposition: Election de l'Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril 3 A, 1260 Nyon en qualite de Representant independant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat d'un an expirant au terme de a prochaine Assemblee generale ordinaire.
Decision: L'Assemblee decide, a la majorite, d'elire l'Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril
3a, CH - 1260 Nyon, en qualite de representant independant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat d'un an expirant au terme de la prochaine Assemblee generale ordinaire.
Aucune decision n'a ete prise par l'Assemblee sous ce point.
Geneve, le 24 mai 2016 Le President: Le Secretaire :
Massimo Esposito Pierre-Andre Brodard
La Sté Norinvest Holding SA a publié ce contenu, le 24 May 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 May 2016 10:01:05 UTC.
Document originalhttp://www.norinvest.ch/sites/default/files/Procès-verbal AGO 2016.05.24-Extrait.pdf
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C783E578FC6FBF18908CEABB8C46BA154DB8E0DD
