OCTO TECHNOLOGY : Avis de convocation

Procédures de contrôle interne

OCTO TECHNOLOGY

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 462 308,10 €

siège social : 50 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

R.C.S. : 418 166 096 Paris

Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 11 mai 2016

Les actionnaires de la société OCTO Technology (ci-après dénommée la « société ») sont convoqués en assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire le 11 Mai 2016 à 8h30 au siège social, 50 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

A titre ordinaire :

• approbation des comptes de l'exercice 2015, quitus,

• affectation du bénéfice - distribution de dividendes,

• approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015, quitus,

• quitus aux commissaires aux comptes,

• fixation du montant des jetons de présence,

• approbation des conventions réglementées,

• autorisation de rachat d'actions de la société en vue de favoriser la liquidité des titres de la société,

• nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire et suppléant,

  
  

• pouvoirs.

  
  

  A titre extraordinaire :

• autorisations à conférer au Directoire à l'effet de procéder à une attribution gratuite d'actions, existantes ou à émettre, au profit des membres du personnel salarié de la société ou d'une filiale de la société, dans la limite de 2% du capital social,

  
  

• pouvoirs pour formalités.

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Texte des résolutions

Le texte intégral des projets de résolutions soumises par le Directoire à l'approbation de l'assemblée générale a été publié dans l'avis de réunion inséré dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 4 Avril 2016, N°41.

Modalités de participation et de vote à l'assemblée générale

A le droit de participer à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, qui justifie de l'enregistrement comptable des titres en son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris :

• soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société Générale Securities Services pour le compte de la société,

• soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1. Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

2. Voter par correspondance ;

3. Donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Les actionnaires sont informés qu'à compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue 6 jours au moins avant la date de la réunion.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l'assemblée, au siège social de la société.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication.

Questions écrites

Conformément à l'article R225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire. Les questions écrites doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société, 50 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris (à l'attention de M Benjamin Hartmann) ou par courriel à l'adresse : bhartmann@octo.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Droit de consultation électronique des actionnaires

Les informations destinées aux actionnaires concernant l'assemblée et mentionnées à l'article R225- 73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site de la société à l'adresse suivante www.octo.com.

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