ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2024
RESULTAT DES VOTES
Société anonyme au capital de de 2.100.000 Euros
Siège social : 1-3, rue Alfred de VIGNY, FOURQUEUX, 78112 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
342 721 107 RCS VERSAILLES
Fourqueux, le 24 juin 2024
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société PASSAT s'est tenue sous la présidence de Monsieur Robin Broszio, en sa qualité de nouveau président du Conseil d'administration, le 21 juin 2024 à 10 heures, au siège social au 1-3 rue Alfred de Vigny Fourqueux 78112 Saint Germain en Laye.
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a réuni 10 actionnaires (présents, représentés ou votant par correspondance) représentant 3.103.756 actions ayant droit de vote et auxquelles sont attachées 4.716.956 voix sur les 3.953.538 actions ayant droit de vote, soit 78,50 % du nombre total des actions ayant droit de vote.
L'ensemble des résolutions a été approuvé.
RAPPEL DES RESOLUTIONS
Approbation des comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Approbation des comptes consolidés du groupe PASSAT de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'articles L. 225-38 du Code de Commerce
Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts
Fixation d'une somme fixe annuelle à allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité conformément aux dispositions de l'article L. 225-45 du Code de commerce
Quitus aux administrateurs
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
Approbation de l'ensemble des éléments de rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 aux mandataires sociaux
Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre de cet exercice au Président-Directeur Général, Monsieur Borries BROSZIO
Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre de cet exercice au Directeur Général Délégué, Monsieur Robin BROSZIO
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Borries BROSZIO
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Robin BROSZIO
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Kristin BROSZIO
Autorisation à donner au Conseil d'administration pour l'achat par la Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article L 22-10-62 du Code de commerce
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27 June 2024 12:04:55 UTC.
Passat est le leader européen de la vente assistée par l'image. Le groupe propose aux grandes surfaces de distribution des espaces de vente clés en mains disposant de moniteurs vidéo. L'activité s'organise autour de 7 familles de produits :
- produits de beauté et d'hygiène : lisseurs pour cheveux, masseurs, appareils d'hygiène dentaire, épilateurs, etc. (marques dental et Spirit of Beauty) ;
- produits de confort et d'entretien de la maison : nettoyants, bûches de ramonage, produits d'entretien des cheminées, articles de brosserie, raquettes anti-insectes, etc. (marques Puissance Verte, Stone Guard et Facil Home) ;
- ustensiles de cuisine : couvercles hermétiques, coupe-légumes, robots manuels, couteaux en céramique, etc. (marques Durandal et Facil Home) ;
- produits de bricolage : marques Passat Outillage, Stone Guard et Kapro ;
- produits de jardinage : bancs, griffes de jardin, râteaux, sécateurs, pulvérisateurs, insecticides, etc. (marques Passat Jardin, Plein Air et Liseré Vert) ;
- produits de loisirs : essentiellement jeux (marque Passat) ;
- équipements et accessoires de fitness : (marques Fitmaxx 5, Actiforme, Figur Body, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (94,5%), Portugal (2,2%), Union européenne (2,7%) et autres (0,6%).
PASSAT 
