Le conseil d'administration de Shanghai XNG Holdings Limited a annoncé que : en référence à la circulaire de la Société datée du 28 mai 2024, M. Gu Dorson (" M. Gu ") se retirera par rotation lors de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 28 juin 2024 (l'" AGA "), conformément à l'article 83(3) des cinquièmes statuts modifiés et mis à jour de la Société. M. Gu a décidé de ne pas se présenter à la réélection lors de l'AGA et il se retirera de son poste d'administrateur exécutif à l'issue de l'AGA, dans le but de consacrer plus de temps à ses autres engagements et activités ; il est fait référence à la circulaire, Mme Ping Guoqin ("Mme Ping"), qui a été avancée à la retraite par le Conseil d'administration de la Société, et à l'assemblée générale annuelle de la Société. Ping"), ayant atteint l'âge de la retraite, a souhaité et décidé de se retirer de son poste de directeur exécutif à l'issue de l'AGA du 28 juin 2024 ; et, ayant atteint l'âge de la retraite, Mme Li Yuping ("Mme Li"), directrice non exécutive indépendante, a présenté sa démission en tant que directrice non exécutive indépendante avec effet à l'issue de l'AGA du 28 juin 2024. Suite au départ à la retraite de M. Gu, il cessera d'agir en tant que représentant autorisé à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024 et Mme Wang Huili ("Mme Wang"), actuelle directrice non exécutive, sera nommée représentante autorisée conformément à la règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres (les "règles de cotation") à la Bourse, à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024.

À la suite du départ à la retraite de M. Gu et de Mme Ping, le conseil d'administration a annoncé la reconduction de Mme Wang, actuelle directrice non exécutive, en tant que directrice exécutive et présidente du conseil d'administration à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024. Mme Wang, âgée de 66 ans, est directrice non exécutive depuis août 2011 et cofondatrice du groupe. Elle travaille pour Xiao Nan Guo depuis plus de 37 ans, depuis le début des activités du premier restaurant sous la marque "Xiao Nan Guo" à Changsha Road, Huangpu District, Shanghai, en 1987, où elle a occupé le poste de directrice chargée de la gestion quotidienne.

Elle est également directrice de la troupe d'opéra Shanghai Wen Hui Huju. Mme Wang a conclu un contrat de service avec la société pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2024. Elle est sujette à la retraite et à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de la société, conformément aux statuts de la société.

Le conseil d'administration a annoncé qu'à compter de la conclusion de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2024, Mme Hu Xiaoqi ("Mme Hu") a été nommée directrice indépendante non exécutive sur recommandation du comité de nomination du conseil d'administration. Mme Hu, âgée de 45 ans, a travaillé chez PricewaterhouseCoopers Zhong Tian CPAs Co. Ltd. entre août 2002 et décembre 2005, où elle a occupé en dernier lieu le poste d'associée principale.

De janvier 2006 à juillet 2007, elle a exercé les fonctions d'auditeur interne de l'entreprise Akzo Nobel Asia Co. Ltd. Elle a ensuite travaillé pour General Electric (China) Co. Ltd. d'août 2007 à janvier 2017, son dernier poste étant celui de directeur financier principal (Oil & Gas China).

Entre janvier 2017 et décembre 2022, Mme Hu a travaillé chez Thermo Fisher Scientific (China) Co. Ltd. et son dernier poste était celui de directrice principale des finances (groupe des instruments analytiques de Chine). Elle a ensuite exercé les fonctions de directrice financière exécutive (Imaging China) de GE Healthcare Investment (China) Co.

Ltd. depuis décembre 2022. Mme Hu est titulaire d'une licence en sciences de l'université de Fudan et d'un master en administration des affaires de la BI Norwegian Business School. Dans le cadre des changements de directeurs susmentionnés, M. Gu cessera d'être le directeur de l'entreprise : M. Gu cessera d'être le président du conseil d'administration, du comité de nomination, du comité exécutif et du comité de gestion des risques, et membre du comité de rémunération à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024 ; Mme Ping cessera d'être membre du comité exécutif à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024 ; Mme Li cessera d'être la présidente du comité de rémunération, membre du comité d'audit, du comité de nomination et du comité de gestion des risques à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024.

Mme Wang est nommée présidente du conseil d'administration, du comité de nomination et du comité de gestion des risques et membre du comité de rémunération à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024. Mme Hu est nommée membre du comité d'audit, du comité de nomination, du comité de gestion des risques et du comité de rémunération à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024. M. Zhang Zhenyu, directeur non exécutif indépendant, a été nommé président du comité de rémunération à compter de la conclusion de l'AGA le 28 juin 2024.