SMCP S A : Présentation – Assemblée Générale Juin 2024

Assemblée Générale des actionnaires

6 juin 2024

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

2

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

DELEGATIONS FINANCIERES

1. Autorisation au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre
2. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise
3. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du DPS, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre
4. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du DPS, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou titres de créance (…) donnant accès à des titres à émettre, dans le cadre d'offres au public (autres que visées art. L.411-2 Code mon. et fin.)
5. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du DPS, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou titres de créance (…) donnant accès à des titres à émettre, dans le cadre d'offres au public (visées au 1 de l'art. L.411-2 Code mon. et fin.)
6. Autorisation au Conseil en cas d'émission avec suppression du DPS, par offres au public, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an
7. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou titres de créance (…) donnant accès à des titres à émettre, en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social
8. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social avec suppression du DPS par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise
9. Délégation de compétence au Conseil en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du DPS en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée
10. Autorisation au Conseil à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées, avec suppression du DPS

POUVOIRS POUR FORMALITES

29. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

3

Sommaire

#1 Quorum et constitution du bureau

#2 Chiffres clés et principales réalisations RSE

#3 Résultats financiers 2023 et 1er trimestre 2024 #4 Plan d'action à moyen terme

#5 Gouvernance et principes de rémunération #6 Rapport des commissaires aux comptes #7 Questions-Réponses

#8 Vote des résolutions

4

1 Quorum et constitution du bureau

Christophe Cuvillier, Président du Conseil d'administration Erwan Le Meur, Secrétaire Général

2 Chiffres clés et

principales réalisations RSE

Isabelle Guichot, Directeur général

Chiffres clés du Groupe

7

Nos priorités stratégiques pour construire des marques globales, responsables et phy-gitales

8

SMCP: Un portefeuille de quatre marques complémentaires

9

Renforcement de la gouvernance RSE et amélioration de la note RSE du Groupe

10