SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A. SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A. 28 Rue Kamel Atatürk - 1001 Tunis
AVIS DES SOCIÉTÉS
INFORMATIONS POST AGO
Société Magasin Général
Siège Social : 28 Rue Kamel Ataturk - 1001 Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 juin 2024, la société Magasin Général publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées ;
- Le bilan après affectation du résultat ;
- Le tableau d'évolution des capitaux propres,
- La Liste des membres du Conseil d'administration.
LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le vendredi 14/06/2024 à 09 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises : Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 - Tunis sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2023, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2023 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2023, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023.
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour
leur gestion relative à l'exercice 2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
CINQUIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2023 :
Rubrique | Montant |
Résultat de l'exercice 2023 | (34 259 323) |
Résultat reporté des exercices antérieurs | 7 606 313 |
Résultat reportés | (26 653 010) |
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire approuve les opérations intra-groupes effectuées en 2023 et toutes les conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et consignées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2023, à raison de 5 000 DT par administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
HUITIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2023, à raison de 7500 DT par membre.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17
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Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.
Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme au cours de l'exercice 2024 pour un montant global de 14 Mdt destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de 200 Mdt dont deux crédits de la BH l'un d'un montant de 8.700.000 dt et l'autre d'un montant de 3.000.000 dt .
L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles et d'hypothèques garantissant ces crédits et approuve le consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de 15 Mdt au profit des Sociétés du groupe magasin général.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation de M. Mondher BEN HAMIDA et Mme Afef BEN HADIA en qualité de deux administrateurs indépendants pour les trois exercices : 2024, 2025 et 2026 ; ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2026.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
DOUZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants : M, FETHI BEN MOUSSA, M. Laurent LECLERC- et Mme. Anne Pascale CHARLES pour les exercices 2024,2025 et 2026 ; ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2026.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
TREIZIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire informe que la réunion de l'assemblée générale élective s'est déroulée le
jeudi 13 juin 2024 à 10 H au siège social sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk 1001- Tunis ayant pour
l'objet l'élection et la désignation d'un représentant des actionnaires minoritaires, et le bureau n'a pas pu être constitué ; le quorum aussi n'a pas été atteint.
Le président de l'assemblée décide qu'une autre assemblée élective sera convoquée.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
QUATORZIEME RESOLUTION
Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
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1. Le bilan après affectation du résultat :
Actifs | 2023 | 2022 | Capitaux Propres et Passifs | 2023 | 2022 | |||
Actifs non courants | ||||||||
Capital social | 15 777 070 | 11 481 250 | ||||||
Actifs immobilisés | ||||||||
Immobilisations incorporelles | 82 374 352 | 82 001 945 | Réserves | 92 933 244 | 54 270 864 | |||
- amortissements immobilisations incorporelles | -43 959 921 | -38 477 174 | Autres capitaux propres | 3 468 926 | 3 395 365 | |||
Actions propres | -439 936 | -439 936 | ||||||
Immobilisations incorporelles nettes | 38 414 431 | 43 524 771 | ||||||
Immobilisations corporelles | 301 055 438 | 293 239 394 | Autres compléments d'apport | 645 024 | 645 024 | |||
- amortissements immobilisations corporelles | -224 759 913 | -208 974 266 | Résultats reportés | -26 403 010 | 7 606 313 | |||
Immobilisations corporelles nettes | 76 295 524 | 84 265 127 | Total des capitaux propres | 85 981 318 | 76 958 880 | |||
Immobilisations financières | 320 652 937 | 314 818 324 | ||||||
-Provisions pour dépréciation des immobilisations financières | -9 309 065 | -640 121 | ||||||
Immobilisations financières nettes | 311 343 872 | 314 178 203 | Passifs | |||||
Total des actifs immobilisés | 426 053 828 | 441 968 102 | Passifs non courants | |||||
Autres actifs non courants | 85 815 | 123 129 | ||||||
Total des actifs non courants | 426 139 642 | 442 091 231 | Emprunts et dettes assimilées | 82 751 857 | 133 656 823 | |||
Actifs courants | Provisions pour risques et charges | 16 927 809 | 14 170 215 | |||||
Stocks | 98 739 232 | 115 014 360 | Dépôts et cautionnements reçus | 386 233 | 479 912 | |||
-Provisions pour dépréciation des stocks | -4 352 099 | -4 427 068 | Total des passifs non courants | 100 065 898 | 148 306 950 | |||
Stocks nets | 94 387 133 | 110 587 292 | ||||||
Clients et comptes rattachés | 31 070 977 | 33 414 475 | Passifs courants | |||||
-Provisions pour créances douteuses | -8 839 226 | -7 651 104 | Fournisseurs et comptes rattachés | 309 402 050 | 285 109 644 | |||
Autres passifs courants | 49 685 067 | 42 348 251 | ||||||
Clients et comptes rattachés nets | 22 231 751 | 25 763 371 | ||||||
Autres actifs courants | 83 595 983 | 74 955 035 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 144 103 368 | 170 166 906 | |||
Provisions pour dépréciations des actifs courants | -25 369 956 | -10 620 854 | Total des passifs courants | 503 190 486 | 497 624 801 | |||
Autres actifs courants nets | 58 226 027 | 64 334 180 | ||||||
Placements et autres actifs financiers | 83 268 602 | 76 148 713 | ||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 4 984 546 | 3 965 843 | ||||||
Total des actifs courants | 263 098 059 | 280 799 399 | Total des passifs | 603 256 384 | 645 931 750 | |||
Total des actifs | 689 237 701 | 722 890 630 | Total des capitaux propres et des passifs | 689 237 701 | 722 890 630 | |||
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2. Le tableau d'évolution des capitaux propres :
Réserves pour | Réserves pour | Intérêts courus sur | Autres | Résultat de | |||||||
Libellé | Capital social | Réserves légales | Prime d'émission | réinvestissement | Actions propres | compléments | Résultats reportés | Total | |||
fonds social | fonds social | l'exercice | |||||||||
exonéré | d'apports | ||||||||||
Capitaux propres au 31/12/2022 | 15 777 070 | 1 148 125 | 74 881 130 | 17 403 989 | 1 551 463 | 1 917 463 | -439 936 | 645 024 | 7 606 312 | -34 009 323 | 85 981 317 |
Affectation du résultat de l'exercice 2023 | -34 009 323 | 34 009 323 | |||||||||
suivant décision de l'AGO du 14/06/2024 | |||||||||||
Distribution du dividende | |||||||||||
Capitaux propres au 31/12/2022 après | 15 777 070 | 1 148 125 | 74 881 130 | 17 403 989 | 1 551 463 | 1 917 463 | -439 936 | 645 024 | -26 403 011 | 0 | 85 981 317 |
affectation du résultat 2022 | |||||||||||
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3. La Liste des membres du Conseil d'administration :
Administrateur | Représenté | Qualité | Mandat | Activité professionnelle | Mandat d'administrateur dans d'autres conseils | |||
d'administration | ||||||||
par | ||||||||
Administrateur à la société Accumulateur ASSAD | ||||||||
Administrateur à la société Tunisie Leasing Factoring | ||||||||
Administrateur à la société Tunis International Bank | ||||||||
Administrateur à la société Tunisian American | ||||||||
Entreprise Fund | ||||||||
M. Ahmed | Lui même | 2022-2023- | PCA de la Société Centrale Magasin Général | |||||
Farhat BEN | PCA | Retraité | ||||||
2024 | ||||||||
GHAZI | PCA de la Société l'Immobilière Magasin Général | |||||||
PCA de la Société Magasin Général SIACAR | ||||||||
PCA de la Société Magasin Général INVEST | ||||||||
PCA de la Société BHM PROMOGRO | ||||||||
PCA de la Société L'Aquaculture Tunisienne | ||||||||
PCA de la Société SEDAN | ||||||||
Administrateur à la Société Centrale MG | ||||||||
Administrateur à la Société l'Immobilière MG | ||||||||
Administrateur à la Société MG SICAR | ||||||||
Administrateur à la Société MG INVEST | ||||||||
Administrateur à la Société BHM Promogro | ||||||||
Administrateur à la Société SICAM | ||||||||
Administrateur à MEDINVEST COMPANY | ||||||||
Administrateur à la Société TPR | ||||||||
Administrateur à la Société TPR GLASS | ||||||||
Administrateur à la Société TPR ANODAL | ||||||||
Administrateur à la Société TPR COLOR | ||||||||
Administrateur | ||||||||
Lui même | Administrateur à la Société CFI | |||||||
M. Tahar | 2022-2023- | |||||||
Retraité | Administrateur à la Société CFI SICAR | |||||||
BAYAHI | 2024 | |||||||
Administrateur à la Société ALUFOND | ||||||||
Administrateur à la Société CETRAM | ||||||||
Administrateur à la société LLOYD TUNISIEN | ||||||||
Administrateur à la société LLOYD VIE | ||||||||
Administrateur à la Société Economie du Nord | ||||||||
Administrateur à la société TUNICAST | ||||||||
Administrateur à la Société immobilière Monfleury | ||||||||
Administrateur à la Société SICAM AGRI | ||||||||
Administrateur à la Société INDINVEST | ||||||||
Administrateur à la Société PROCAN | ||||||||
Administrateur à la Société SGI | ||||||||
Administrateur à la Société TUNISIE CAR | ||||||||
Administrateur à la Société PROD CAR | ||||||||
Administrateur à la Société SUPER TOUR | ||||||||
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PCA de la Société TPS | |||||
PCA de la Société LLOYD Tunisien | |||||
PCA de la Société LLOYD VIE | |||||
PCA de la Société TUNISIE CAR | |||||
PCA de la Société PROD CAR | |||||
Administrateur à la société SOTUVER | |||||
Administrateur à la Société TPR | |||||
Administrateur à la Société TPR GLASS | |||||
Administrateur à la Société TPR ANODAL | |||||
M Taieb | 2022-2023- | DG | Administrateur à la Société TPR COLOR | ||
BAYAHI | Lui même | 2024 | Administrateur à la Société MONTFLEURY | ||
Administrateur | |||||
Administrateur à la Société CETRAM | |||||
Administrateur à la Société CFI | |||||
Administrateur à la Société INDINVEST | |||||
Administrateur à la Société CFI SICAR | |||||
Administrateur à la Société SICAM | |||||
Administrateur à la Société PROCAN | |||||
Administrateur à la Société SEDAN | |||||
Administrateur à MED INVEST COMPANY | |||||
Administrateur à la Société ALUFOND | |||||
Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne | |||||
Administrateur à la société SUPER TOUR | |||||
Administrateur à la Société SGI | |||||
Administrateur à la Société TUNICAST | |||||
PCA de la Société CFI | |||||
PCA de la Société INDINVEST | |||||
PCA de la Société TPR | |||||
PCA de la Société ALUFOND | |||||
PCA de la Société CETRAM | |||||
PCA de la société Montfleury | |||||
PCA de la société TUNICAST | |||||
PCA de la Société MED INVEST COMPANY | |||||
PCA de la société SICAM | |||||
Lui même | PCA de la société SICAM AGRI | ||||
M. Yahia | Administrateur | 2022-2023- | |||
DG | PCA de la société PROCAN | ||||
BAYAHI | 2024 | ||||
PCA de la société SGI | |||||
PCA de la société CFI SICAR | |||||
PCA de la société SUPER TOUR | |||||
Administrateur à la société PROD CAR TUNISIE | |||||
Administrateur à la Société TUNISIE CAR | |||||
Administrateur à la Société TPS | |||||
Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN | |||||
Administrateur à la Société LLOYD VIE | |||||
Administrateur à la Société SEDAN | |||||
Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne | |||||
PDG de la société FORMAPRO S.A | |||||
M. Moez JOUDI | Lui même | Administrateur, | 2022-2023- | Enseignant/consultant | |
2024 | Administrateur à la société Land'Or | ||||
Président du | |||||
comité |
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Permanent | ||||||||||||
d'Audit | ||||||||||||
Administrateur à la société Promocuisine | ||||||||||||
La Société MED | 2022-2023- | |||||||||||
INVEST | M Hedi | Administrateur | Administrateur à la société BHM Promogro | |||||||||
2024 | ||||||||||||
COMPANY | BACCOUR | |||||||||||
M. Fethi BEN | Lui même | Administrateur | 2024-2025- | Retraité | ||||||||
MOUSSA | 2026 | |||||||||||
M. Laurent | 2024-2025- | |||||||||||
Georges | Lui même | Administrateur | DG | |||||||||
2026 | ||||||||||||
LECLERC | ||||||||||||
Mme Anne- | 2024-2025- | |||||||||||
Pascale | Lui même | Administrateur | Directrice commerciale | PCA de la société PERVIY HLADKOMBINAT | ||||||||
2026 | ||||||||||||
CHARLES | ||||||||||||
Mme Afef BEN | Lui même | Administrateur | 2024-2025- | Consultante/Directrice | ||||||||
HADIA | indépendant | 2026 | Financier | |||||||||
M Mondher BEN | Lui même | Administrateur | 2024-2025- | Vice-président | ||||||||
HAMIDA | indépendant | 2026 | principal | |||||||||
2024-2025- | ||||||||||||
2026 | ||||||||||||
(En attente | ||||||||||||
Administrateur | de la | |||||||||||
désignation | ||||||||||||
M. Mohamed | représentant les | |||||||||||
Lui même | par la | Retraité | ||||||||||
Salah HMAIDI | actionnaires | |||||||||||
deuxième | ||||||||||||
minoritaires | ||||||||||||
assemblée | ||||||||||||
élective puis | ||||||||||||
approbation | ||||||||||||
par AGO) |
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Société Magasin Général SA published this content on 19 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 June 2024 16:39:04 UTC.
