SOCIÉTÉ TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON INFORMATIONS POST AGO
Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton -SOTIPAPIER-
Siège Social : 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint-Gobain, Megrine Riadh 2014-Tunisie
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Juin 2024, la société SOTIPAPIER publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- La liste des membres du conseil d'administration
I-LesRésolutions Adoptées:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité dont les détails sont consignés au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldant par un total bilan de 121.321.178 DT et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 2.690.928 DT.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldant par un total bilan 123.595.872 DT et un résultat net du groupe de 2.440.312 DT et des intérêts des minoritaires de 2.862 DT.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et s'élevant à 2.690.928,000 DT de la manière suivante :
Résultat net au 31/12/2023 | 2.690.928,000 |
Résultats reportés | 26.308.147,085 |
Reliquat 1 | 28.999.075,085 |
Réserve légale (plafonnée à 10% du capital social) | 0 |
Bénéfices distribuables | 0 |
Reliquat 2 : Résultats reportés 2023 | 28.999.075,085 |
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant global brut de cent cinquante mille Dinars Tunisiens (150.000 DT), à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
HUITIEME RESOLUTION
Prenant la parole, le Président informe les actionnaires de la Société que le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion tenue le 25 avril 2024, a décidé d'accepter la démission de monsieur Nabil Triki, monsieur Slaheddine Kooli et monsieur Jonathan Mpanga Sengendo.
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ces démissions.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas remplacer ces administrateurs démissionnaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
NEUVIEME RESOLUTION
Prenant la parole, le Président informe les actionnaires de la Société que le mandat d'un des deux commissaires aux comptes de la Société, la société MTBF (membre de PwC), arrive à sa fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire ayant statuer sur l'exercice social clos le 31 décembre 2023.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide donc de renouveler le mandat de la société MTBF (membre de PwC) comme second commissaire aux comptes de la Société pour une nouvelle période de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice social clos le 31 décembre 2026.
Les deux commissaires aux comptes de la Société sont donc :
- Tunisie Audit et Conseil (membre de Grant Thornton International), pour un mandat couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024 ; et
- MTBF (membre de PwC), pour un mandat couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026.
Dans ce cadre, l'Assemblée Générale Ordinaire accorde pleins pouvoirs au Directeur Général et/ou à tout porteur du présent procès-verbal pour réaliser la mise à jour nécessaire pour inscrire les identités de deux commissaires aux comptes de la Société au registre national des entreprises.
L'Assemblée Générale Ordinaire délègue aussi pleins pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en application la présente résolution et/ou prendre toute décision nécessaire à la mise à jour du registre national des entreprises de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou
représentés.
II-Bilan après affectation du résultat comptable
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
2023 | 2022 | |
Actifs | ||
Actifs non courants | ||
Immobilisations incorporelles | 1 474 680 | 1 390 457 |
Moins Amortissements | (1 221 162) | (1 180 676) |
253 518 | 209 781 | |
Immobilisations corporelles | 143 032 297 | 129 611 838 |
Moins Amortissements | (85 591 955) | (78 718 254) |
57 440 342 | 50 893 584 | |
Immobilisations financières | 4 772 802 | 4 772 802 |
Moins provisions | (1 007 426) | (1 007 426) |
3 765 376 | 3 765 376 | |
Total des actifs immobilisés | 61 459 236 | 54 868 741 |
Total des actifs non courants | 61 459 236 | 54 868 741 |
Actifs courants | ||
Stocks | 34 636 768 | 45 666 646 |
Moins provisions | (1 283 738) | (782 070) |
33 353 030 | 44 884 576 | |
Clients et comptes rattachés | 32 034 785 | 37 878 760 |
Moins provisions | (10 058 343) | (10 058 343) |
21 976 442 | 27 820 417 | |
Autres actifs courants | 3 959 869 | 726 984 |
Placements et autres actifs financiers | 13 021 | 23 837 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 559 580 | 1 084 406 |
Total des actifs courants | 59 861 942 | 74 540 220 |
Total des actifs | 121 321 178 | 129 408 961 |
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
20232022
Capitaux propres
Capital | 30 720 659 | 30 720 659 |
Réserves légales | 3 072 066 | 3 072 066 |
Résultats reportés | 28 999 075 | 26 308 147 |
Prime d'émission | 11 153 591 | 11 153 591 |
Autres capitaux propres | 245 226 | 326 968 |
Total des capitaux propres après affectation | 74 190 617 | 71 581 431 |
Passifs | ||
Passifs non courants | ||
Emprunts | 8 587 248 | 10 809 476 |
Provision pour risques et charges | 360 718 | 208 973 |
Total des passifs non courants | 8 947 966 | 11 018 449 |
Passifs courants | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593 527 | 14 150 752 |
Autres passifs courants | 3 514 232 | 17 198 302 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 28 074 836 | 15 460 027 |
Total des passifs courants | 38 182 595 | 46 809 081 |
Total des passifs | 47 130 561 | 57 827 530 |
Total des capitaux propres et des passifs | 121 321 178 | 129 408 961 |
II-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
Libellé | Capital social | Réserves | Résultats | Prime | Autres capitaux | Résultat de | Total |
légales | reportés | d'émission | propres | l'exercice | |||
Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation | 30 720 659 | 3 072 066 | 26 308 147 | 11 153 591 | 245 226 | 2 690 928 | 74 190 617 |
Affectation de résultat selon AGO du 25/06/2023 : | 2 690 928 | -2 690 928 | - | ||||
Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation | 30 720 659 | 3 072 066 | 28 999 075 | 11 153 591 | 245 226 | - | 74 190 617 |
IV-Liste des membres du conseil d'administration
Représenté par | Principales activités | Mandats d'administrateur | |||
Administrateur | Mandat | Qualité | dans d'autres conseils | ||
professionnelles | |||||
d'aministration | |||||
Lui-même | Président du | Ethics First | |||
Mr Mohamed Ben | 2023-2024 | Consulting/Gérant/consulting | |||
conseil | - | ||||
Rhouma | 2025 | LebsaKIds : Gérant/ Market | |||
d'administration | |||||
place | |||||
Mr Charles Joseph | Lui-même | 2023-2024 | Administrateur | Managing Director, Sango | Sundry Markets Ltd (Nigeria) |
Mwebeiha | 2025 | Capital (South Africa) | |||
Lui-même | - Medu Capital (South | ||||
Africa) | |||||
2023-2024 | Operating Partner, Sango | - Secutel Technologies Ltd | |||
Mr Nicholas Dennis | Administrateur | (South Africa) | |||
2025 | Capital (South Africa) | ||||
- Universal Coatings (Pty) | |||||
Ltd | |||||
Mr Philippe Lacoste | Lui-même | 2023-2024 | Administrateur | Directeur de développement | - |
2025 | et stratégie Sotipapier | ||||
Mr Yann Blanc | Lui-même | 2023-2024 | Administrateur | Directeur Général DS Smith | - |
2025 | indépendant | Packaging France Ouest | |||
Lui-même | - Altea Packaging Holding | ||||
- Directeur Général Altea | - Cogitel | ||||
2023-2024 | Administrateur | - MedTech | |||
Mr Slim Zeghal | Packaging ; | - Telnet | |||
2025 | indépendant | - PDG Altea Packaging | |||
- IGPPP | |||||
Holding | |||||
- IACE | |||||
- EFE | |||||
Lui-même | Administrateur | Directeur Financier : | Administrateur | ||
représentant les | représentant les | ||||
2023-2024 | SUMITOMO Corp, Tunisia | ||||
M Mohamed Karim SIALA | actionnaires | actionnaires minoritaires : | |||
2025 | Branch | ||||
minoritaires | SMART Tunisie | ||||
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