Tawasol : Appel à candidature

COMMUNIQUE DE PRESSE :

TAWASOL GROUP HOLDING SA

TGH

Siège Social : Résidence du Lac, Rue Lac Tanganyka, Immeuble H

3ème Etage, les berges du Lac

APPEL A CANDIDATURE

POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE T.G.H.

Objet

La société Tawasol Group Holding lance un appel à candidature pour la désignation d'un administrateur indépendant devant siéger à son Conseil d'Administration.

Critères d'éligibilité:

Le candidat éligible à ce poste doit remplir les conditions suivantes :

• Satisfaire aux conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité, d'honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et d'expérience adaptées à ses fonctions ;
• Être, obligatoirement, une personne physique. Il doit jouir de ses droits civils et être en situation régulière vis-à-vis de l'Administration fiscale ;
• Avoir au moins une maîtrise (ou un diplôme équivalent) et au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans l'une des spécialités : management, finance, Contrôle de gestion et gestion comptable).
• Ne doit pas être ou avoir été au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de candidature, personnellement ou au titre d'ascendant, descendant ou conjoint :
• • Président-DirecteurGénéral, Directeur Général, Directeur Général-Adjoint ou salarié de la T.G.H.
  • Président-DirecteurGénéral, Directeur Général, Directeur Général-Adjoint ou salarié d'une société filiale du Groupe T.G.H.
• Ne pas être Président-Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Président du directoire ou Directeur Général Unique d'une société dans laquelle la T.G.H. détient directement ou indirectement un mandat d'Administrateur ou est membre du conseil de surveillance ou dans laquelle le Président-Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général-Adjoint, le Président du Directoire de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) ou un salarié de la T.G.H., désigné en tant que tel, détient un mandat d'Administrateur ou de membre du conseil de surveillance;
• Ne pas être prestataire de services, conseiller, client, fournisseur ou banquier de la T.G.H ;

• Ne pas détenir de participation directe dans le capital de la T.G.H. ou de participation indirecte au titre de conjoint, ascendant ou descendant du Président Directeur Général, du Directeur Général, du directeur général adjoint ou d'un salarié de la T.G.H. ;
• Ne pas être, en même temps, membre du Conseil d'Administration, du Conseil de surveillance ou du Directoire d'une autre société admise à la cote de la bourse qui exerce au même secteur ou d'une société appartenant au même groupe TGH ;
• Ne pas être Président-Directeur Général, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, président du directoire, Directeur Général Unique, mandataire, actionnaire, associé ou salarié d'une société ayant des liens financiers, professionnels, commerciaux ou contractuels avec la T.G.H. ou d'une société concurrente ;
• Ne pas exercer d'activité professionnelle en lien direct ou indirect avec le marché financier et/ou de diffusion d'informations financières ou autres ;
• Ne pas être membre d'une association dont l'objet a un lien direct ou indirect avec le marché financier ;

Ne peuvent être candidat au poste de membre indépendant du conseil d'administration :

• Les faillis pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement de mise en faillite,
• Les personnes déclarées par jugement interdites de gérer ou diriger des sociétés, les mineurs, les incapables et les personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques,
• Les personnes condamnées pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou aux règles régissant les sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce,
• Le fonctionnaire au service de l'administration, sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.
• Toute personne ayant fait l'objet d'un jugement définitif pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,
• Les personnes ayant fait l'objet d'une sanction de radiation et/ou de retrait d'agrément ou d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle réglementée.

Le candidat au poste de membre indépendant du Conseil d'Administration ne doit avoir aucun intérêt direct ou indirect avec la T.G.H., ses actionnaires ou ses Administrateurs, de nature à affecter l'indépendance de sa décision et la confidentialité des informations ou à le mettre dans une situation de conflit d'intérêt réel ou potentiel.

Constitution du dossier:

Le dossier de candidature doit comporter au moins les documents suivants :

• Une demande de candidature à l'intention du Président du Conseil d'Administration de la T.G.H.
• Une fiche de candidature dûment remplie (Annexe 1) ;
• Une lettre de motivation présentant le candidat, les motifs de sa candidature et son profil ;

• Le curriculum vitae;
• Une copie de la carte d'identité nationale ;
• Une déclaration sur l'honneur, dûment remplie et signée par le candidat, attestant qu'il répond aux critères d'éligibilité prévus par la réglementation en vigueur et l'appel à candidature (Annexe 2) ;
• Un extrait du casier judiciaire (bulletin N° 3) datant de moins de trois (3) mois à la date du dépôt du dossier de candidature.
• Une attestation de situation au regard de l'administration fiscale
• Les documents justifiant les compétences et qualifications du candidat (copies de diplômes) ;

Date limite de dépôt de candidature:

• Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom du Président du Conseil d'Administration de la SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING « T.G.H.» et portant la mention « Ne pas ouvrir/Appel à candidature pour le poste d'Administrateur indépendant».
• Cette enveloppe doit être : soit déposée contre décharge au bureau d'ordre du siège social au plus tard le 05/04/ 2024, soit transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au Résidence du lac rue du lac Tanganyka immeuble H- 3ème étage Tunisie (le cachet de la poste faisant foi).
• Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu hors délai ne sera pas pris en compte.

Choix du membre indépendant:

• Les candidats sont choisis après étude et évaluation des dossiers parvenus dans les délais fixés dans le présent avis d'appel à candidature et compte tenu de la satisfaction des conditions exigées en application de la réglementation en vigueur. Une liste préliminaire des candidats admis à concourir est arrêtée par le conseil d'administration.
• Dès la clôture de l'appel à candidature, la T.G.H. transmettra, pour avis, au Conseil du Marché Financier, la liste préalable des candidats admis à concourir.
• Les candidats retenus seront informés vingt-et-un (21) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Annexe 1

FICHE DE CANDIDATURE

• • Nom et Prénom : ……………………………………………………
  • N° CIN : …………………………………………………………………………
  • Adresse : ………………………………………………………………………………..
  • Téléphone : Fixe ……………………………… GSM ………………………………...
  • Email : ………………………………………..………………………………………….
  • Profession/Activité : ……………………..………………………………………………
  • Formation académique du candidat : …………………………………………………..
    …………………………………………………………………………………………..
  • Autres qualifications du candidat dans le domaine : …………………………………..
    …………………………………………………………………………………………..
    …………………………………………………………………………………………..
• Mandats en qualités d'administrateur indépendant et d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Signature légalisée

Annexe 2

DECLARATION SUR L'HONNEUR

• Je soussigné : …………………………………………………………………………..
• Nom & Prénom : ……………………………………………………….
• N° CIN : ………………………………………………………………………..
• Adresse : ………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….

Candidat au poste d'Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration de la SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING « T.G.H. » déclare formellement sur l'honneur :

• Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du Code des sociétés commerciales
• Répondre aux critères d'éligibilités prévus par la réglementation en vigueur et le présent appel à candidature,
• Que les informations fournies dans mon C.V. et ma lettre de motivation sont sincères et exactes.

Signature légalisée