TUNISIE SICAV AGO PLACEMENTS DE TUNISIE
Du 30 mai 2024
RESOLUTIONS ADOPTEES
Résolution n°1 :
Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1 427 159,914 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.
Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2023.
Résolution adoptée à l'unanimité
Résolution n°2 :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 et du report à nouveau telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :
Bénéfice de l'exercice | 1.427.159,914 Dinars |
+ Report à nouveau | 2.963.582,490 Dinars |
Total | 4.390.742,404 Dinars |
- Dividendes à distribuer | 2.500.000,000 Dinars |
- Report à nouveau | 1.890.742,404 Dinars |
Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,500 Dinars par action à partir du 7 Juin 2024.
Résolution adoptée à l'unanimité
Résolution n°3 :
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat d'administrateur de M. Zouheir HASSEN. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2026.
Résolution adoptée à l'unanimité
Résolution n°4 :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.
Résolution adoptée à l'unanimité
Résolution n°5 :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.
Résolution adoptée à l'unanimité
PLACEMENTS DE TUNISIE
Bilan Après Répartition
Exercice clos le 31/12/2023
(Unité = en Dinars)
En. TND | déc.-23 | déc.-22 | |
Immobilisations financières | 12.268.071 | 12.268.071 | |
Placements et autres actifs financiers | 5.033.485 | 5.003.034 | |
Moins : Provisions | (328.591) | (329.360) | |
Autres actifs | 165.139 | 1 286.420 | |
Liquidités et équivalent de liquidités | 20.886 | 9.011 | |
Total des Actifs | 17.158.990 | 18.237.176 | |
Capital social | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Réserves | 2.713.591 | 2.713.591 | |
Résultats reportés | 1.890.742 | 2.963.582 | |
Sous-Total capitaux propres | 14.604.333 | 15.677.173 | |
Autres passifs | 2.554.657 | 2.560.003 | |
Sous-Total Passifs | 2.554.657 | 2.560.003 | |
Total Capitaux propres et passifs | 17.158.990 | 18.237.176 | |
PLACEMENTS DE TUNISIE SA au capital de 10.000.000 dinars - siège social : 2 Rue de Turquie 1001 Tunis - RNE 001166C
Tableau des mouvements des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2023
En. TND | Capital | Réserves | Primes | ||||
social | légales | d'émission | |||||
Capitaux propres |Avant affectation | 10.000.000 | 1.000.000 | 340.000 | ||||
Réserves | Autres | |||
à régime | ||||
Réserve | ||||
spécial | ||||
0 | 1.373.591 | |||
Résultat
Reportés
2.963.582
Résultat | |
de | Totaux |
l'exercice | |
1.427.160 17.104.333
Résultat distribuable | (2.963.582) | 2.963.582 | 0 | |||||
Réserves légales | 0 | |||||||
Réserves ordinaires | 0 | |||||||
Distribution dividendes | (2.500.000) | (2.500.000) | ||||||
Report à nouveau | 1.890.742 | (1.890.742) | 0 | |||||
Réserves à régime spécial | 0 | |||||||
Capitaux propres |Après affectation | 10.000.000 | 1.000.000 | 340.000 | 0 | 1.373.591 | 1.890.742 | 0 | 14.604.333 |
PLACEMENTS DE TUNISIE SA au capital de 10.000.000 dinars - siège social : 2 Rue de Turquie 1001 Tunis - RNE 001166C
PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | ||||
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | mise à jour le 30/05/2024 | |||
MEMBRES | MANDAT | QUALITE | PRINCIPALE ACTIVITE | MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES |
ZOUHEIR HASSEN | 2024-2026 | Président du Conseil | Directeur Général Adjoint de la | Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- |
Banque de Tunisie | ||||
Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE | ||||
Administrateur BTSICAR | ||||
Administrateur SPPI SICAR | ||||
BANQUE DE TUNISIE | 2023-2025 | Administrateur | Banque Universelle | Placements de Tunisie SICAF |
La Foncière les Oliviers SA | ||||
Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO | ||||
La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- | ||||
Société Club Aquarius Nabeul | ||||
Transport de Fonds de Tunisie - TFT - | ||||
Société de Bourse de Tunisie -SBT- | ||||
BT SICAR | ||||
Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR | ||||
Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE | ||||
Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- | ||||
La Générale Immobilière de Tunisie SA | ||||
INSTITUT TUNIS DAUPHINE | ||||
AIR LIQUIDE TUNISIE | ||||
AIR LIQUIDE TUNISIE Services | ||||
Société Monétique Tunisie -SMT | ||||
Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- | ||||
Société Polyclinique le Bardo -SA- | ||||
Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- | ||||
Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- | ||||
Inter Bank Services IBS | ||||
MARE ALB | ||||
Direct Phone Service | ||||
International Information Developpement | ||||
SELIM RIAHI | 2023-2025 | Administrateur | PDG des entités du Groupe RIAHI | Administrateur UBCI |
Administrateur SPDIT Sicaf | ||||
DELTA FINANCES | 2012-2024 | Administrateur | Société d'Investissement Capital | - |
Fixe | ||||
KHALED EL FEKIH | 2023-2025 | Administrateur | Gérant du bureau d'ingénierie | Président du Conseil d'Admin de la Sté Néapolis Immobilière |
EUREKA | ||||
PDG société Grand Moulins de | Président du Conseil d'Admin de la Sté EL AMEL de micro-crédits | |||
Nabeul | ||||
Administrateur SICAV RENDEMENT | ||||
ASTREE | 2023-2025 | Administrateur | Société d'Assurance et de | Administrateur Banque de Tunisie |
Réassurance | ||||
Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf | ||||
Administrateur Sté de Bourse de Tunisie | ||||
Administrateur SCET Tunisie | ||||
Adlinistrateur Société de Développement de lAssurance | ||||
Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie | ||||
Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation | ||||
Administrateur Pôle de Competitivité de Bizerte | ||||
Parc d'Activité Economique de Bizerte | ||||
Administrateur SICAV CROISSANCE | ||||
Administrateur SICAV RENDEMENT | ||||
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