Assemblée
Générale Mixte
Unibel
2 allée de Longchamp 92150 Suresnes
Jeudi 11 Mai 2017
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ORDRE DU JOUR
A CARACTERE ORDINAIRE (1/2)
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
Affectation du résultat de l'exercice et fixation d'un dividende brut de 9,00 euros par action,
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, absence de convention nouvelle,
Renouvellement de Pascal Vienot en qualité de Membre du Conseil de surveillance,
Nomination de Joëlle Pacteau en qualité de Membre du Conseil de surveillance,
Nomination de Luc Luyten en qualité de Membre du Conseil de surveillance en remplacement de Gérard Boivin dont le mandat est arrivé à expiration,
2
ORDRE DU JOUR
A CARACTERE ORDINAIRE (2/2)
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président du Directoire, applicables en 2017,
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux autres membres du Directoire, applicables en 2017,
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du Conseil de surveillance, applicables en 2017,
Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code du commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond.
3
ORDRE DU JOUR
A CARACTERE EXTRAORDINAIRE
Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,
Mise en harmonie des statuts,
Délégation à donner au Conseil de surveillance pour mettre en conformité les statuts avec les dispositions législatives et réglementaires,
Pouvoirs pour les formalités.
4
La Sté Unibel SA a publié ce contenu, le 11 mai 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 mai 2017 11:07:31 UTC.
Unibel SA est la société holding animatrice du groupe coté Bel SA (fabrication de produits fromagers sous les marques internationales La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® et GoGo squeeZ®, ainsi qu'une vingtaine de marques locales) dont elle détient 94,47% du capital.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,8%), Amérique et Asie (38,6%), Moyen Orient et Afrique (17,6%).
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