La cellule de renseignement financier (CRF) de l'Inde a imposé une amende de 188,2 millions de roupies (2,25 millions de dollars) à la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, pour avoir opéré dans le pays en violation de la réglementation locale contre le blanchiment d'argent.

L'Inde exige que les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels, tels que les bourses de crypto-monnaies, soient enregistrés auprès de la CRF en tant qu'entité déclarante et se conforment à ses règles anti-blanchiment d'argent.

Binance n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire.

En mai, Binance avait

enregistré

auprès de la CRF pour reprendre ses activités dans le pays après que l'organisme de surveillance a adressé des mises en demeure à neuf bourses offshore opérant en violation des règles locales.

L'autorité de surveillance avait également demandé au ministère de l'électronique et des technologies de l'information de bloquer l'accès en ligne aux bourses.

La bourse de crypto-monnaies KuCoin s'était enregistrée auprès de la CRF en mars, mais avait dû s'acquitter d'une pénalité moins importante de 3,45 millions de roupies.

L'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent avait également

imposé

une amende de 4,38 millions de dollars à Binance en mai pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Changpeng Zhao, l'ancien directeur général de Binance, a été condamné à une amende de 4,38 millions de dollars.

condamné

à quatre mois de prison en mai par le juge du district américain Richard Jones à Seattle, après avoir plaidé coupable d'avoir violé les lois du pays contre le blanchiment d'argent. (1 $ = 83,4970 roupies indiennes) (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Sohini Goswami)