Les procureurs bulgares ont déclaré jeudi avoir lancé une enquête sur des activités illégales présumées menées par Nexo, en effectuant des perquisitions dans le bureau du créancier et sur 14 autres sites dans la capitale Sofia.
Nexo avait déclaré après les opérations de jeudi que le bureau perquisitionné n'était pas en contact avec la clientèle mais n'avait que des fonctions de back-office. Elle a déclaré avoir appliqué des politiques strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de la clientèle.
Un porte-parole de Nexo a déclaré que la société ferait des commentaires plus tard dans la journée de vendredi.
Le procureur général de Bulgarie a déclaré vendredi que l'enquête avait commencé il y a plusieurs mois. Les enquêteurs travaillaient en coordination avec leurs homologues américains et britanniques, et plus de 20 personnes ont été interrogées. Ils prévoyaient de commencer un audit de Nexo, ont-ils dit.
Les responsables ont déclaré que deux des accusés étaient déjà en détention, tandis que les deux autres étaient recherchés. Ils opéraient au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie et aux îles Caïmans depuis 2018, ont indiqué les responsables.
Quelque 300 enquêteurs, policiers et agents de sécurité ont participé à l'opération jeudi, qui s'inscrivait dans le cadre d'une enquête préliminaire "visant à neutraliser une activité criminelle illégale" de Nexo, selon le bureau des procureurs.
Les procureurs ont déclaré vendredi que les accusés possédaient des propriétés à Dubaï et aux Bahamas, y compris des yachts. Quelque 35 œuvres d'art, notamment de Salvador Dali, Henri Matisse et Pablo Picasso, ont été saisies chez l'un des accusés, ont indiqué les enquêteurs.
Selon les procureurs bulgares, 94 milliards de dollars sont passés par la plateforme Nexo au cours des cinq dernières années.
Les enquêteurs ont dit avoir détecté un certain nombre de transactions sur Nexo provenant de personnes et d'entreprises soumises aux sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie, sans donner de détails.
Les créanciers de cryptomonnaies agissent comme des banques pour le monde de la cryptomonnaie, proposant aux clients des intérêts sur les cryptomonnaies qu'ils déposent sur la plateforme.
Les parlementaires du monde entier ont multiplié les appels à la réglementation des entreprises de crypto après l'effondrement de la principale bourse FTX l'année dernière.
En décembre, Nexo a déclaré qu'elle supprimerait progressivement ses produits et services américains au cours des prochains mois en raison de heurts avec les régulateurs.
