Les Philippines espèrent être retirées de la "liste grise" du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) cette année, a déclaré mardi le Conseil national de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le GAFI, une organisation intergouvernementale qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a ajouté les Philippines à la liste en juin 2021 pour plusieurs raisons, notamment le risque de blanchiment d'argent provenant des casinos clandestins et l'absence de poursuites dans les affaires de financement du terrorisme.

Les Philippines doivent encore résoudre plusieurs problèmes signalés par le GAFI, a déclaré Matthew David, directeur exécutif du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel.

"L'action la plus difficile à mettre en œuvre concerne les poursuites pour financement du terrorisme. Nous devons déposer davantage de plaintes pour financement du terrorisme", a-t-il déclaré.

Plus les Philippines restent longtemps sur la liste grise, plus elles ont de chances d'être rétrogradées sur la liste noire, a déclaré M. David.

L'inscription sur la liste noire du GAFI pourrait se traduire par des exigences plus strictes et des coûts de transaction plus élevés pour les millions de Philippins qui vivent et travaillent à l'étranger et qui envoient des milliards de dollars aux Philippines sous forme de transferts de fonds. (Reportage de Neil Jerome Morales ; Rédaction de Kanupriya Kapoor)