Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, Britannico-Kényan et directeur régional pour l'Afrique, doivent répondre de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale.
Ils sont notamment accusés de ne pas s'être enregistrés auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria à des fins de transfert de fonds.
Gambaryan a comparu devant le tribunal d'Abuja vendredi, mais n'a pas plaidé. Anjarwalla a fui le pays le mois dernier.
Binance ne s'est pas vu signifier les accusations d'évasion fiscale par le FIRS, dont l'avocat a fait valoir que Gambaryan devrait faire face aux accusations au nom de la bourse.
L'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, s'y est opposé, arguant du fait que Binance et ses dirigeants étaient inculpés conjointement et qu'il ne pouvait pas plaider avant que la bourse, premier défendeur dans l'affaire, n'ait été signifiée, conformément à la loi nigériane.
Le juge Emeka Nwite a reporté l'audience au 17 mai, date à laquelle il rendra sa décision.
Outre le procès pour fraude fiscale, Binance et ses dirigeants sont également accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l'agence nigériane de lutte contre la corruption, dans le cadre d'un procès qui reprendra le 2 mai.
Binance, qui n'était pas représentée au tribunal et n'avait pas de commentaire à faire dans l'immédiat, a déclaré jeudi qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités nigérianes à la suite de la détention de M. Gambaryan. (Edition par Elisha Bala-Gbogbo)
