COLAS ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 AVRIL 2021
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COMPTE-RENDU
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'Assemblée générale s'est tenue
- huis clos hors la présence physique des actionnaires le mardi 20 avril 2021 à 15 heures au 1, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), sous la présidence de Monsieur Frédéric Gardès, Président du Conseil d'administration, et a été transmise en direct de manière audiovisuelle sur le site internet de la Société. Les actionnaires ont ainsi été invités à voter par correspondance ou à se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale.
Le bureau de l'Assemblée générale était composé de :
- Monsieur Frédéric Gardès, Président de l'Assemblée générale, présent physiquement ;
- Monsieur Eric Haentjens, secrétaire du bureau, présent physiquement ;
- La société BOUYGUES, représentée par Monsieur Arnauld Van Eeckhout, scrutateur, présent en audioconférence ;
- Le FCPE COLAS EN ACTIONS, représentée par Monsieur François Levasseur, scrutateur, présent en audioconférence.
Les Commissaires aux comptes, absents et excusés, ont établi une présentation qui a été lue au cours de l'Assemblée générale par Monsieur Eric Haentjens.
Les actionnaires représentés ou ayant participé par correspondance à cette Assemblée générale sont au nombre de 30 personnes représentant :
- 31 967 792 actions représentant 97,96 % du total des 32 633 508 actions disposant du droit de vote,
- et 63 734 256 voix représentant 98,95 % des droits de vote dont le total est de 64 409 205.
1. ORDRE DU JOUR
Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration, à savoir :
PARTIE ORDINAIRE
- Approbation des comptes annuels sociaux ;
- Approbation des comptes annuels consolidés ;
- Affectation et répartition du résultat ;
- Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs ;
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Frédéric Gardès ;
- Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Olivier Roussat ;
- Ratification de la nomination de Monsieur Frédéric Gardès en qualité d'Administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Colette Lewiner ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Bouygues ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Olivier Roussat ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bouygues ;
- Nomination de Madame Stéphanie Rivoal en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Martine Gavelle ;
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ;
- Non-renouvellementdu mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Thierry Colin ;
- Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
- Pouvoirs.
PARTIE EXTRAORDINAIRE
- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par offre aux personnes visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;
- Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts ;
- Pouvoirs.
2. RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES
Nombre d'actions composant le capital
Nombre d'actions ayant le droit de vote (hors actions auto-détenues)
Nombre de droit de vote théorique
Nombre de droit de vote exerçable (hors actions auto-détenues)
RESOLUTION | Type | ||||
Résolution 1 : Approbation des comptes annuels sociaux | AGO | ||||
Résolution 2 : Approbation des comptes annuels consolidés | AGO | ||||
Résolution 3 : Affectation et répartition du résultat | AGO | ||||
Résolution 4 : Approbation des conventions et engagements | AGO | ||||
visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce | |||||
Résolution 5 : Approbation de la politique de rémunération | AGO | ||||
des dirigeants mandataires sociaux | |||||
Résolution 6 : Approbation de la politique de rémunération | AGO | ||||
des Administrateurs et Censeurs | |||||
Résolution 7 : Approbation des informations relatives à la | |||||
rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de | AGO | ||||
l'article L. 22-10-9 du Code de commerce | |||||
Résolution 8 : Approbation des éléments composant la | |||||
rémunération et les avantages versés au cours ou attribués | AGO | ||||
au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Frédéric Gardès | |||||
Résolution 9 : Approbation des éléments composant la | |||||
rémunération et les avantages versés au cours ou attribués | AGO | ||||
au titre de l'exercice 2020 à Monsieur Olivier Roussat | |||||
Résolution 10 : Ratification de la nomination de Monsieur | AGO | ||||
Frédéric Gardès en qualité d'Administrateur | |||||
Résolution 11 : Renouvellement du mandat d'Administrateur | AGO | ||||
de Madame Colette Lewiner | |||||
Résolution 12 : Renouvellement du mandat d'Administrateur | AGO | ||||
de Monsieur Olivier Bouygues | |||||
Résolution 13 : Renouvellement du mandat d'Administrateur | AGO | ||||
de Monsieur Olivier Roussat | |||||
Résolution 14 : Renouvellement du mandat d'Administrateur | AGO | ||||
de la société Bouygues | |||||
Résolution 15 : Nomination de Madame Stéphanie Rivoal en | |||||
qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame | AGO | ||||
Martine Gavelle | |||||
Résolution 16 : Renouvellement du mandat de Commissaire | AGO | ||||
aux comptes titulaire de la société Mazars | |||||
Résolution 17 : Non-renouvellement du mandat de | |||||
Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Thierry | AGO | ||||
Colin |
32 654 499 | Actionnaires | Actions | Voix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGO | AGE | AGO | AGE | AGO | AGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 633 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actionnaires présents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 430 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs au Président | 13 | 13 | 124 191 | 124 191 | 124 773 | 124 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 409 205 | Votes par correspondance | 17 | 17 | 31 843 601 | 31 843 601 | 63 609 483 | 63 609 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 30 | 30 | 31 967 792 | 31 967 792 | 63 734 256 | 63 734 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
représentées ou | Voix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quorum à | ayant voté par | Majorité à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atteindre | correspondance | Nombre de | atteindre | Etat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(en | Proportion | voix | (en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adoption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre | Nombre | du capital | exprimées | nombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'actions) | social | de voix) | Pour | % | Contre | % | Abstention | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'actions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
représenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 223 | 99,99 | 33 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 223 | 99,99 | 33 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 223 | 99,99 | 33 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 364 | 356 104 | 34,85 | 579 304 | 289 653 | 570 008 | 98,40 | 9 296 | 1,60 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 226 | 31 867 114 | 63 733 891 | 99,98 | 335 | 0,01 | 30 | 0,01 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 226 | 31 867 114 | 63 733 951 | 99,98 | 275 | 0,01 | 30 | 0,01 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 226 | 31 867 114 | 63 734 051 | 99,98 | 175 | 0,01 | 30 | 0,01 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 226 | 31 867 114 | 63 724 807 | 99,98 | 9 419 | 0,01 | 30 | 0,01 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 226 | 31 867 114 | 63 733 931 | 99,98 | 295 | 0,01 | 30 | 0,01 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 203 | 99,99 | 53 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 143 | 99,99 | 113 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 729 203 | 99,99 | 5 053 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 729 236 | 99,99 | 5 020 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 729 236 | 99,99 | 5 020 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 143 | 99,99 | 113 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 729 256 | 99,99 | 5 000 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | 63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOLUTION
Résolution 18 : Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenirsur ses propres actions
Résolution 19 : Pouvoirs
Résolution 20 : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social parannulation d'actions propres détenues par la Société
Résolution 21 : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société
Résolution 22 : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société
Résolution 23 : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, par offre aux personnes visées à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Résolution 24 : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation du capital, avec ou sans droitpréférentiel de souscription
Résolution 25 : Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices
Résolution 26 : Délégation au Conseil d'administration auxfins de mise en conformité des statuts
Résolution 27 : Pouvoirs
Actions | ||||||||||
représentées ou | ||||||||||
Quorum à | ayant voté par | |||||||||
atteindre | correspondance | |||||||||
Type | (en | Proportion | ||||||||
nombre | Nombre | du capital | ||||||||
d'actions) | social | |||||||||
d'actions | ||||||||||
représenté | ||||||||||
(%) | ||||||||||
AGO | 6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | |||||||
AGO | ||||||||||
6 526 702 | 31 967 792 | 97,96 | ||||||||
AGE | 8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | |||||||
AGE | ||||||||||
8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | ||||||||
AGE | 8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | |||||||
AGE | ||||||||||
8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | ||||||||
AGE | 8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | |||||||
AGE | ||||||||||
8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | ||||||||
AGE | 8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 | |||||||
AGE | ||||||||||
8 158 377 | 31 967 792 | 97,96 |
Majorité à | Voix | |||||||||||||
Nombre de | atteindre | Etat | ||||||||||||
voix | (en | |||||||||||||
adoption | ||||||||||||||
exprimées | nombre | |||||||||||||
de voix) | Pour | % | Contre | % | Abstention | % | ||||||||
63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 156 | 99,99 | 100 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 31 867 129 | 63 734 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 734 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 725 032 | 99,99 | 9 224 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 724 813 | 99,99 | 9 443 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 724 813 | 99,99 | 9 443 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 724 903 | 99,99 | 9 353 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 734 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 725 099 | 99,99 | 9 157 | 0,01 | 0 | 0 | ADOPTEE | ||||||
63 734 256 | 42 489 505 | 63 734 256 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADOPTEE |
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Colas SA published this content on 20 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2021 15:57:03 UTC.
