La Perla World : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2011 - COMPTE RENDU ET RESULTAT DES VOTES

Les actionnaires de la société se sont réunis le mardi 19 juillet 2011 à 14 heures 30, à l’hôtel Pullman Marseille Provence, Aéroport Marseille Provence, 13728 Marignane, en assemblée générale extraordinaire sur deuxième convocation.

1. DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE

1.1. Quorum :

L’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2011 n’avait pas réuni le quorum de 50% qui était requis par les statuts de la société sur première convocation, les actionnaires ont donc été invités à se réunir sur deuxième convocation le 19 juillet 2011.

L’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2011 a réuni 10 actionnaires (présents, représentés, ayant voté par correspondance ou ayant donné un pouvoir au Président) portant 24 119 780 actions sur un nombre total de titres ayant droit de vote de 59 175 044 (soit 40,76%). L’assemblée générale extraordinaire, réunissant le quorum de 25% requis par ses statuts sur deuxième convocation, était légalement constituée et a valablement pu délibérer.

Les actionnaires présents, représentés, ayant voté par correspondance ou ayant donné un pouvoir au Président portaient 24 119 782 droits de votes sur un total de voix exerçables en AG de 59 370 268 (soit 40,63%). Le tableau de résultat des votes est inclus au paragraphe 2. Il détaille le résultat des votes exprimés pour chacune des résolutions inscrites à l’ordre du jour.

1.2. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social :

Du fait des pertes constatées sur les exercices clos le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les actionnaires ont été convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la poursuite de l’activité.

Les actionnaires ont :

• décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société,
• approuvé la poursuite de l’activité en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
• décidé de réduire le capital social d’un montant de 33 179 860,56 euros par voie de diminution de la valeur nominale des 59 249 751 actions composant le capital social, par imputation du montant de la réduction de capital sur les pertes inscrites au compte « Report à nouveau »,
• décidé d’imputer la somme de (84 230 048,23) euros du compte débiteur « report à nouveau » sur la prime de fusion,
• décidé d’imputer la somme de (3 367,63) euros du compte débiteur « report à nouveau » sur la réserve disponible.

A l’issue de ces opérations, les postes suivants des capitaux propres de la société se présentent ainsi :

1.3. Délégations de compétence à donner au Conseil d’administration :

Les délégations de compétence qui avaient été données au Conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008 avaient expiré. Les résolutions numérotées 15 à 30 comportant de nouvelles délégations ont été soumises au vote des actionnaires :

• les résolutions 21, 26, 27 et 28 ont été rejetées,
• les résolutions 15 à 20, 22 à 25 et 29 à 30 ont été adoptées.

2. TABLEAU DE RESULTAT DES VOTES

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