Communiqué de presse
Aigle, le 24 avril 2024
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC
Pour diffusion immédiate
Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 24.04.2024, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :
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Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2023 (point 3-a de l'ordre du jour)
Le rapport annuel de l'exercice 2023 a été approuvé à l'unanimité des actionnaires votants. - Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2023 (point 3-b de l'ordre du jour)
Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2023 ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires votants. - Emploi du bénéfice au bilan (point 3-cde l'ordre du jour)Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :
Report de résultat de l'exercice précédent | CHF | 10'875'625 |
Résultat de l'exercice 2023 | CHF | 302'136 |
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice | CHF | - 15'107 |
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale | CHF | 11'162'654 |
Report à nouveau | CHF | 11'162'654 |
Cette proposition a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.
- Décharge aux membres du Conseil d'Administration (points 3-dde l'ordre du jour)Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à la majorité des actionnaires votants.
- Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2024 (point 4 a de l'ordre du jour)Les propositions suivantes sont faites :
Réélection de Monsieur Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote (point 4-a1 de l'ordre du jour)
Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme Administrateur délégué au cours du même vote (point 4-a2 de l'ordre du jour)
Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
Communiqué de presse du 24 avril 2024
Réélection de Monsieur Christian Charpin pour une année (point 4-a3 de l'ordre du jour) Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
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Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2024(point 4 b de l'ordre du jour) Les propositions suivantes sont faites :
Réélection de Monsieur Francesco Punzo (point 4-b1 de l'ordre du jour) Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
Election de Monsieur Christian Charpin (point 4-b2 de l'ordre du jour)
Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
7. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 4 c de l'ordre du jour) Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l'exercice 2024
La proposition est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.
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Représentant indépendant (point 4 d de l'ordre du jour)
La proposition faite par le Conseil d'Administration de réélire M. Laurent Nicod, avocat-notaire, de l'Etude Nicod SA à Monthey, en qualité de représentant indépendant des actionnaires minoritaires de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée générale ordinaire 2025 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants. - Vote sur la rémunération pour 2025 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 5 de l'ordre du jour)
Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration (point 5-a1 de l'ordre du jour)
La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2025 est acceptée à majorité des actionnaires votants.
Vote sur les rémunérations de la Direction Générale (point 5-a2 de l'ordre du jour)
La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2025 est acceptée à majorité des actionnaires votants.
Renseignements :
Service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou à
Notre adresse courriel : info@zwahlen.ch.
Symbole de valeur | ZWM |
ISIN | CH0002661731 |
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Zwahlen & Mayr SA published this content on 24 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 17:21:04 UTC.